证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-017

利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年9月8日开市起停牌。2017年9月22日，公司披露了利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-021）。停牌期间，公司根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。上述公告刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2018年2月9日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了本次重组相关议案。公司拟以非公开发行股份方式向中国兵器装备集团有限公司购买其持有的河南中光学集团有限公司100%的股权，并同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司于2018年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议以及国务院国资委批准、中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2018年2月10日