证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-009

新凤鸣集团股份有限公司

关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年2月8日，公司第四届董事会第八次会议以现场会议方式召开，关联董事庄奎龙、庄耀中回避表决,以同意票6票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易》的议案。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东庄奎龙、屈凤琪、桐乡市恒聚投资有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司和许纪忠、沈雪庆回避表决。

独立董事就《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易》的议案发表了事前认可并同意的独立意见：

相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计2017年年度购销关联交易额累计不超过109,000,000元，实际购销关联交易发生额为98,634,425.98元，如下表所示：

单位：元

■

公司预计2017年度在民泰村镇银行的日均存款余额不超过20,000,000元，2017年度公司在民泰村镇银行的日均存款余额未超过20,000,000元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2018年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为货物的销售、采购和存款等，根据2017年度发生关联交易情况和公司2018年经营情况预测分析，2018年预计与不存在控制关系的关联方发生关联交易累计不超过210,000,000元。具体情况如下：

单位：元

■

2018年度公司预计在民泰村镇银行的日均存款余额不超过20,000,000元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）存在控制关系的关联方

无

（二）不存在控制关系的关联方

■

（三）联营企业

■

（四）关联方基本情况如下：

■

■

（五）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生货物的销售、采购和存款等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。

公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购包装材料等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都签订有合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司

董事会

2018年2月12日