证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2018-007

荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司第九届三次董事会会议通知于2018年2月8日以电子邮件的方式发出，会议于2018年2月11日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会应出席董事7人，实际出席7人，会议由王征董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决情况如下：

一、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与关联方联合竞买Ethniki Hellenic General Insurance S.A.股权的议案》。

同意公司与关联方上海宫保商务咨询有限公司作为联合体竞买National Bank of Greece全资保险子公司Ethniki Hellenic General Insurance S.A.不低于75%股权。

关联董事王征回避表决，本议案已获独立董事事前认可。

二、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会，内容详见公司2018年2月12日发布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十一日