证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-011

成都富森美家居股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年2月26日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年2月21日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事4人，董事王晓明和独立董事严洪、黄旭、罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于2018年3月14日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二○一八年二月二十六日