证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-023

深圳市亚泰国际建设股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：公司）于2018年2月28日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，会议于2018年3月2日以现场表决方式在公司四楼会议室紧急召开。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

经审核，监事会认为：公司通过向GLOBAL SOURCES PROPERTIES LIMITED（环球地产）购买环球资源置业（深圳）有限公司的100%股权，而间接持有位于深圳市福田区福华三路168号荣超国际商会中心48-49F的商业物业符合创意设计中心募投项目建设的基本需求。本次通过收购股权购买物业实施创意设计中心项目并延期的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，对公司本次购置物业实施创意设计中心项目并延期事项无异议。

具体事项详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的公告》（公告编号：2018-024）。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

监事会

2018年3月5日