“职业打假” 被列为“扫黑除恶”对象|163

重拳整治！“职业打假” 被列为“扫黑除恶”对象，6人被批准逮捕！

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深圳市市场和质量监管委认真贯彻落实中央、省、市扫黑除恶专项斗争有关工作要求，主动聚焦行业监管乱象，在市扫黑除恶办的具体指导下，2018年3月1日，该委市场稽查局与市公安局罗湖分局联合执法，一举捣毁以李某等6人为主的“职业索偿人”团伙。罗湖区检察院以敲诈勒索罪对6名犯罪嫌疑人批准逮捕。

主动委托店员买酒，

事后敲诈勒索！

2018年2月20日，，罗湖公安分局接到被害人章某报案：

2017年10月，章某在罗湖区文锦大厦潮府上品酒楼上班时，一名顾客委托其代买汕头市南澳镇生产的自制海马酒，同年11月13日，顾客到店里取货并刷卡支付，后再次委托章某代买20瓶海马酒，并在酒到货后刷卡支付（两次购买酒货款合计17280元人民币）。

1月27日，顾客向章某发送一张通过食品药品监督管理局网站举报的图片给被害人，向该酒楼负责人索赔10万元人民币，并称给钱就取消举报，否则就让酒楼被査处不能再正常经营。由于不堪侵扰，章某向罗湖公安分局报案，警方立案侦查。

同时，市场稽查局通过对全市数万宗举报投诉分析排査，初步排査出10条有高度敲诈勒索嫌疑的线索，并据此锁定了一个长期盘踞在深圳多个区域结群作案的“职业索偿”团伙。市场稽查局与罗湖公安分局组成联合专案组，经过半个月的侦查取证基本掌握了此团伙在深圳各区进行敲诈勒索的大部分犯罪事实。

2月28日，专案组决定进行收网，在宝安区官田老村438 号抓获犯罪嫌疑人李某兄弟二人；3月2日，抓获主要犯罪嫌疑人刘某国；3月14日，抓获犯罪嫌疑人黄某岗、石某昭；3月15日，抓获主要犯罪嫌疑人刘某良。至此，该起案件中已掌握身份的六名犯罪嫌疑人已悉数归案。6月22日，罗湖区人民检察院依法对李某等6人批准逮捕。

案件分析

据了解，这一团伙从深圳各区的烟酒商行、酒楼、超市大批量购买无中文标识的洋酒、葡萄酒、奶粉、巧克力等商品，其目的不是为了自己消费，而是购买后通过向市场监管部门进行举报，利用商家害怕市场监管部门处罚的心理，对商家进行敲诈。一旦勒索成功，他们便以无法提供证据材料为名撤销投诉举报。

一、犯罪构成

客观方面，李某等人向商户索要钱财，其威胁商户的筹码就是食药监部门对商户的处罚。李某等人是否提交购买凭证很大程度上决定了食药监部门是否有处罚商户的依据，李某等人深谙此道。

其向受害人保证收到钱就会向食药监局撤诉，否则李某等人将不惜使用投诉食药监部门不作为的方式来威逼食药监部门对商户进行处理，或者会针对商户进行无依据的消防、安全等投诉，其敲诈勒索动机非常明确。

一些受害商户在被李某等人勒索后，不得已倒闭停业，原商户负责人为了躲避敲诈均无法联系上。李某等人的行为，严重扰乱了正常的市场经营秩序，其利用市场监督管理部门的公权力来对商家进行敲诈勒索，以此达到自己非法索取钱财的目的，其犯罪事实无疑对深圳市一些底层小商户的正常经营活动造成了严重的伤害。

主观方面，李某等人购买商品的目的很明确，即为后期的投诉和勒索做准备。李某等人利用一些商户会尽可能满足消费者请求的心理，这些商户全然不知其热心行为反而成为了李某等人勒索的把柄。李某等人不仅诱导商户售卖，而且刻意诱骗商家的员工帮其代购这些无中文标识的商品，然后将代购的行为虚构成商户售卖行为向食药监部门举报。

在多起案件中，李某等人手段恶劣，在第一次成功购得无中文标识商品后，仍不就此罢手，其他团伙成员会连续到该商户去购买，等到第二次、第三次购买得手后，再依次向商户索要“赔偿”。

犯罪嫌疑人李某等人无正当职业，以索偿牟利为生，牟利打假的对象主要是正规超市、酒楼、连锁企业（如钱大妈、大润发、华润万家），索偿主要集中在产品标识、说明等微小瑕疵方面，并非传统意义上的假冒伪劣产品，对消费者不具备人身伤害，且对市场经营秩序的危害性不大。

按照《消费者权益保护法》第五十五条规定，在普通消费产品领域，消费者获得惩罚性赔偿的前提是经营者的欺诈行为。而李某等人每次均指明要购买无中文标识的商品，不存在其主观上受到欺诈的情形。再者，李某等人所购商品是以日后实施敲诈勒索为目的，并非用于正常的消费，应与正常的消费者区别对待。

二、案件特点

一是团伙成员文化不高，专研法规。从对各个犯罪嫌疑人的调查结果发现，该团伙6人以李某为主，伙同其他几人一起进行敲诈勒索，且文化程度均不高，如主犯李某只有小学文化，该团伙在食品举报投诉领域浸淫多年，对相关法律政策法规研究深入，如对商家的敲诈勒索金额从不超越法规规定的十倍赔偿金额，对行政机关举报投诉程序也了如指掌，因此该团伙也一直得意地认为自身行为不违法，符合法律法规要求，属于灵活应用法律。

二是团伙分开踩点，集体行动。该团伙并不在深圳固定一个区域进行敲诈活动，团伙成员平时会以撒网的形式到深圳各区踩点，发现有好下手的商家目标则通知同伙过来一起进行敲诈勒索，对敲诈成功愿意私了的商家还会重复替换团伙其他成员过来敲诈，且不像其他“职业索偿人”主要以商店超市等日常销售的酒水食品作为索偿商品，该团伙经常对酒楼甚至茶餐厅等商户下手，要求无酒水售卖的茶餐厅为他们购买水货洋酒，之后再来敲诈索赔。

三是滥用法律，行为恶劣。《食品安全法》、《消费者权益保护法》等法律法规本是维护人民群众食品安全和消费权益的正义武器，而该团伙不用来维护权益而以敲诈营利为目的，将法律法规视作开展敲诈勒索的作恶工具，大肆知假买假索要高额赔款，且还设计套路让商家入局转而进行敲诈勒索，因该团伙未受到行政处罚或刑事打击，更使他们有恃无恐、变本加厉地进行敲诈勒索。

“职业索偿”偏离立法初衷

恶劣影响逐渐显现

一、是国家相关法律条款支持惩罚性赔偿

《消费者权益保护法》规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿商品或服务价款3倍的损失。《食品安全法》规定，生产、销售不符合食品安全标准的食品，应当给予消费者10倍赔偿。

2014年实施的《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》及相关指导案例中，将“知假买假”“寻假买假”视为普通消费者，并对其请求赔偿行为予以支持。

在有关法律的支持及利益的驱使下，“职业索偿”群体通过故意买假，甚至不惜采取敲诈勒索等犯罪手段向经营者索偿逐渐兴起，实际上偏离了立法的初衷。

二、国家食品标准体系不健全、标签类标准极为严格

此外，由于国家食品标准体系不健全、标签类标准极为严格，所以“职业索偿人”投诉举报主要集中在无关食品安全风险的诸如“标签瑕疵”“标准作废”等领域。

一方面，我国食用农产品与预包装食品界定不清，国家标准、行业标准、企业标准、地方性标准、推荐标准交织，混乱不清。

另一方面，标签类食品安全国家标准《预包装食品标签通则》等规定又极为细致严格，如对字体大小、图片标识等都做了具体严格的规定，一经违反，即属于不符合食品安全标准的食品。这些都给“职业索偿”群体通过大量投诉举报甚至敲诈勒索提供了寻租的空间。

“职业索偿”逐年增长，

企业经营受到严重干扰！