办案民警称，这个群有一个指导老师，名叫“风雨”，好象里面经常有人跟他去讨教投资的一些方法和渠道，老师也会讲一些视频或者文章数据，他感觉这个人好像操作水平比较高，而且群里面有很多人讲，跟着这个“风雨”老师赚钱。
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经过几个月的调查，2018年6月13日，南京警方的200多名专案人员，分赴湖南长沙和广东深圳，在当地警方的协助下，一举抓获191名犯罪嫌疑人，现场查扣大量用于作案的电脑、手机、银行卡、账本等证据。
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办案民警称，这个诈骗公司里面分了四五个层级，其中最下面的就是组员，组员的上面有组长。这个组长是扮演指导老师的角色，五到六个组员每个人手上大概都有四十到五十的不同的号，互相之间加入彼此的群。100个人的群里面，大概就2到3个受害人。
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九十几个人在一个群里合伙起来骗两三个人，成功率相当高。当受害人心甘情愿地将资金注入到虚假的黄金期货交易平台后，骗局就会一步步按计划进行下去。在这一阶段，骗子公司为了以假乱真，会让自己的交易平台显示当日真实的国际期货数据，受害人在平台上买进卖出，却并不知道所谓的交易数据都是虚假的。这时候大家可能会有一个疑问：万一受害人买的黄金期货价格上涨，骗子公司将怎么继续地忽悠下去呢？
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