近日，上海警方就一起非法外汇交易平台涉嫌诈骗案件展开侦查。
平台老板潘福平在境内搭建名为“富曼欧”的炒金、炒外汇网络黑平台，在全国各地招揽风险承受能力较低的投资者，三年间吸纳资金7.5亿元以上，大量资金去向不明。
虽然境内尚未推出外汇期货交易，但是受暴利驱使、地下炒汇平台仍屡禁不绝，其中大部分平台都是封闭的对赌盘，许多平台还通过后台掌握客户信息、操纵价格、喊反单，导致投资者血本无归。
外汇黑平台只进不出
今年3月，来自沈阳的王芳（化名）来到上海，开始了边打工边维权的生涯。
她是富曼欧平台上极少数能够盈利的投资者，但是由于不能从平台上退钱，她东拼西凑的投资款全部打水漂了。
去年6月，王芳被朋友拉进一个网络直播间。直播间里是富曼欧公司的分析师讲解如何投资黄金和原油期货，声
称富曼欧平台是接受新西兰政府监管的合法平台，可以“稳赚不亏”、“躺着赚美金”。
▲图片说明：富曼欧财经直播间对话框
对财经知识不太了解的王芳看到直播间里有很多人都在听课、互动，网上也能搜到富曼欧公司及其实控人潘福平的大名，便对平台产生了信任，先后投入21万元。和其他投资者一样，王芳得到了所谓一对一辅导服务，但是她发现“老师”喊单的方向和黄金价格走势恰好相反，前期的投入都亏损了。于是，王芳决定自己判断下单的时机和仓位，半年下来，竟浮盈9万元。
但这时，她才发现，自己在平台里的钱竟然都取不出来，而富曼欧公司则已人去楼空。“我这些钱都是借的，现在回不去了，只有到上海给人打工做家政，一小时30元。”王芳告诉记者。
同样取不出钱的还有投资者黄先生，他表示，自己是从网络上了解到富曼欧这家平台的，并在去年5月份成功开户入金。入金后的操作都很正常，10月份，黄先生打算出金，但申请提交后，账户一直没有扣款。
黄先生多次联系平台客服询问，最后得到的答复却是公司老板已经被抓，具体情况还不清楚，什么时候能出金更不清楚。
▲图片说明：富曼欧客服人员与黄先生的对话截图
其实，投资者的资金既没有汇往新西兰，也没有进入任何一家国内外合法交易所，并未经过所谓的第三方监管，就直接进入了富曼欧公司的账户。
去年12月，上海警方将富曼欧（上海）投资股份有限公司（下称“富曼欧公司”）实控人潘福平，以及多名管理层人员和分析师抓获。
数亿资金去向不明
在官网上，富曼欧公司声称自己是新西兰公司Wincent International Information Co., Ltd.在中国地区的总代理，Wincent公司接受新西兰FSP（金融服务商）监管，监管号为FSP385826。
但只需简单查询就能发现富曼欧所持新西兰（FSPR）牌照为金融服务类牌照，其资质没有从事外汇经纪业务的权限，属超限经营。并且，这仅仅是普通的工商注册号，Wincent公司也并不持有新西兰FMA（金融市场管理局）颁发的金融衍生品牌照，不具备相关外汇交易资质。
▲图片说明：外汇天眼富曼欧界面截图
接近警方人士提供的材料显示，2016年至2018年间，有7.5亿元资金进入富曼欧公司对公账户，但是截至2018年10月22日，该账户余额仅剩210万元。
经过初步统计发现，2016年以来，有2100多名个人投资者和代理商向富曼欧公司打入投资款，其中只有350人获得回款，占比仅为16%，意味着绝大部分投资者都没能从平台拿回一分钱。
▲图片说明：排名前列的富曼欧公司对外大额转账
富曼欧公司收到资金后，并没有将资金汇往新西兰Wincent公司，而是通过个人账户大额转出，其中向两名日籍人士FUJIWARA MAYUKA（藤原尤佳）、NAGAMINE KOJI（赤峰兴二）一共转出7400万元，向张春兰转出8300万元。
远离黑平台，看清这几点
KVB史经理提醒：投资者应远离形形色色的外盘和地下盘交易，切勿相信网上从未谋面“分析师”的带盘操作。即使要参与相关交易，也要查询交易网站是否取得境内合法备案、交易品种和交易规则是否得到国内监管部门许可，并勿必查清交易资金流向。
1、平台资质：正规的交易平台的监管机构名称、网址、以及会员编码都会有完整可查的信息。比如恒基贵金属隶属于南交所681号，而南交所是经湖南省人民政府正式批复通过、目前国内获得批准的稀贵金属“证券化”交易所。
2、资金安全：正规的交易平台将客户的资金存放在银行，由银行作为第三方担保。所有客户资金均由签约银行负责监管，资金存放安全可靠。出入金无限制，出入自由，即时到账。而“黑平台”将资金存放在平台，甚至存放在平台人员的个人账户中，入金容易出金难。
3、客户是否独立操作：正规交易平台严禁代替客户进行交易方面的操作。只提供相关技术指导和分析。而黑平台直接掌握客户的账号密码，进行代客操作。
4、行情是否真实：正规的交易平台的行情与市场接轨，客户与真实市场交易，不存在暗箱操作，不存在对赌行为。
5、交易软件是否可靠：“黑平台”会随意更改操盘点位，影响投资者收益。而正规贵金属交易平台提供的交易软件公开透明，有口皆碑且有模拟盘，方便投资者进行模拟操作，提供的行情也真实可靠。6、交易机制：交易平台必须遵循“公开、公平、公正”原则，以保证交易正常、有序地进行；全球市场，无庄家操作；交易简单明了、操作方便快捷、投资风险可控；交易合法、有保障。
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