比特币再次冲突10000美金,伴随财富效应而来的是网络诈骗的盛行。特别是对于新手而言,往往会被所谓的导师欺骗,继而造成巨大的财产损失。
据币查查APP统计,目前每年因为加密货币被诈骗的金额达数千亿,无数的家庭因为误入骗局而上当受骗。近期,又有一起加密货币诈骗案被告破,犯罪嫌疑人落网。
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2018年9月至2019年5月期间,大庆市公安局高新分局相继接到群众报案称:2018年6月至2018年8月期间,嫌疑人赵某志、赵某峰等自称“数字货币投资师”,通过微信群以网络授课的方式,吸引受害人投资CDT大师币(虚拟数字货币)APP内盘。
CDT属于明显的资金盘币,该币在上交易所之后一路暴涨,给所谓的”分析师“吸引人投资造成了错觉。很多投资者想靠投资加密货币获得财富,但没想到却误入资金盘。
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在吸引了足够的人买入后,CDT的团队选择跑路,当投资者发觉情况不对,开始寻找公司办公地点后,却发现“数字货币投资师”曾经的办公地点人去楼空,投资的所谓虚拟数字货币,货币没有了,只剩下“虚拟数字”。
大部分的诈骗项目都是利用了人性的贪婪,然后以“高收益”许诺大家,最后的往往是“你看中别人利息,别人看中你的本金”。数字货币暴利时代已经过去,已经变成投资品,大家应该理性看待这一新型投资品。
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高新分局接到报案后迅速向市局网安支队通报案情,网安支队会同高新分局通过大量细致工作,确定了该案的组织架构、人员分工、犯罪手段。
该犯罪团伙成员自称“虚拟货币投资大师”,通过微信群授课,以高额回报引诱受害人购买所谓的新型虚拟数字货币“大师币”,并建立虚假网站、虚假手机APP等实施诈骗活动。我市有近60名市民被骗,大部分受害人年龄偏大,经熟人介绍加入,累计被骗金额260余万元。
2019年5月31日,大庆警方在内蒙古、大庆两地,将犯罪嫌疑人赵某志(男,30岁,绥化人)、赵某峰(男,35岁,哈尔滨人)、宁某(女,35岁,哈尔滨人)抓获;7月21日,在厦门将犯罪嫌疑人王某民(男,40岁,大庆人)抓获;8月1日,在哈尔滨将诈骗团伙核心成员明某东(男,31岁,齐齐哈尔人)抓获。
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经审讯,犯罪嫌疑人对其通过微信群授课、拉拢受害人购买大师币,建立虚假网站、虚假手机APP实施诈骗260余万元的犯罪事实供认不讳。目前,5名嫌疑人已经被刑事拘留。该案还在进一步工作中。
币查查APP提醒大家,在以后投资过程中一定要擦亮双眼,不要上了诈骗分子的当。投资一定要去大交易所,购买比特币等拥有广泛共识的币,不要被山寨币上涨的假象蒙骗。
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币查查APP近期不断接到投资者的投诉,像雷达币、PLUS token钱包等明显的诈骗项目做出了风险提示,为投资者挽回了损失。
对于已经被诈骗成功的投资者,币查查APP也会组织投资者进行维权,希望能尽量帮助大家挽回损失。
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虽然说,“亡羊补牢,为时不晚”,但币查查APP依旧希望大家在投资之前多一个心眼。最简单的方式就是来币查查APP查询一下所投资的项目,如果发现有风险提示,还是不投资为好。
币查查APP“风险提示”功能全新上线了,赶快来币查查APP你投资的项目与创始人的风险情况吧!下面以李笑来为例展示一下:
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看来李笑来也存在很多问题,不过看起来问题不大。欢迎扫码下载币查查APP,查询你喜欢的项目与人物的风险情况!
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