今天有网友来爆料,说自己被一个叫“邦尼BONIRY”虚拟货币平台给骗了,而且是被骗了十几万,结果发来一看,又是一个熟悉的套路,不过好在九安还是追讨回来了。
冻结资金,反单亏损,吃客损,封禁账户,都是现在“虚拟货币平台”常有的事情。
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【案情】
2021年3月中旬,刘女士突然接到一个陌生电话,对方自称是“邦尼BONIRY交易所”的,刘女士一问,原来是“虚拟货币平台”,刘女士就决定加了对方好友。
之后的每天,对方都会给刘女士发币圈的消息,后面就把刘女士拉到了一个群里面,群里每天会说些行情要闻,主走势分析,并且每天都会开直播讲课。
群里面有两位老师,主要是和群里的学员互动带着学员去邦尼交易所做合约杠杆交易的,群里经常有人分享通过交易的盈利截图。
看着就很心动,另一位老师,他是专门负责讲课和带着大家做大单子的。经过一段时间的了解阶段,再加上他们的助理经常语音给刘女士做单,经不住诱惑刘女士决定跟着他们一起去做单。
助理把他们的老师给刘女士,让刘女士按照老师的指令去做单,4月初老师带着刘女士做了几单,小有盈余吧,大概盈余了1万USDT的时候一直语音告诉刘女士这只是很小的单子,说要带刘女士做个大的。
最后面一单的时候直接亏损5万USDT,当亏损的时候,老师说现在行情不准,亏损是正常的,说是很快就能挣回来,还让刘女士继续加仓,结果依旧是爆仓亏损离场,刘女士这才知道,这是平台的套路,自己被骗了。
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【被骗原因】
原因一:刘女士接听了邦尼交易所的电话,被对方所述的内容吸引了,就添加了对方。
原因二:刘女士天天看着对方发的行情,数据走向分析,但并不知道这是“洗脑”,对方给刘女士一种,真的能挣到,非常的正规的一种“假象”,就导致刘女士相信了他们。
原因三:人员变了,直接就推荐了“分析师”来给刘女士一对一喊单,慢慢诱导刘女士加大资金,然后让刘女士爆仓,再加大资金,再亏损,刘女士就是因为太信任对方了。
【分析】
这些平台这样吃客损,采取虚假交易和数据造假等多种方式操纵价格,将价格强制拉低或提升,使客户无法选择止损或补仓,只能被迫爆仓。
爆仓客户产生高额手续费和亏损,由该交易平台和代理人员私下分配,已经构成了交易平台非法侵占客户手续费和亏损资金等的事实。
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【关于】
现在不止处理于金融案件案件。
还包括以下案件类型:
数字货币,电影投资,大宗商品,股票配资,外汇,期货,现货,建筑工程纠纷,刑事辩护,经济纠纷,婚姻家事,法律顾问,交通事故,劳动纠纷,合同纠纷,房产纠纷,股权纠纷等案件。
九安法务:18971394881 V:jiuan416
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