鄂尔多斯警方打掉一“洗钱”犯罪团伙！|洗钱

12月9日，东胜警方在甘肃庆阳警方的大力配合下，迅速行动，千里追击，成功打掉一个流窜作案的帮助信息网络犯罪活动“洗钱”团伙，3名犯罪嫌疑人全部被抓获，并破获东胜区一起“刷单”电信网络诈骗案，涉案金额48.8万余元。

2021年12月2日，东胜警方接到群众胡某报警称，其在“抖音”弹出的广告里进行刷单赚佣金被骗，损失金额48.8万余元。接到群众报警后，分局党委高度重视，迅速作出工作指示，分局刑侦大队立即成立专案组，对该案展开调查。

12月7日，专案组经过连续五日研判分析、侦查梳理，成功锁定犯罪嫌疑人身份。由于犯罪嫌疑人赵某居无定所，专案组民警顶风冒雪，连夜驱车赶赴甘肃庆阳市进行异地摸排。9日凌晨，专案民警在庆阳警方的配合下，成功将犯罪嫌疑人赵某（男，庆阳人）抓获。

经过深度研判，专案民警发现赵某背后存在一个以龙某为首的专门为境外电信网络诈骗集团洗钱的犯罪团伙。10日上午，民警经过连夜奋战、缜密侦查，相继将团伙中的另外2名嫌疑人李某（29岁，定西人）、龙某（27岁，庆阳人）抓获，现场缴获作案手机卡4张，手机5部，公司营业执照一本，冻结对公账号、个人银行账号12个。至此，该犯罪团伙的3名嫌疑人全部被抓。

目前，该3名犯罪嫌疑人已被东胜警方依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。

警方郑重提醒

刷单=违法！刷单=诈骗！

刷单类诈骗案件作案手段解析

1、以“轻松加入、高额回报”为诱饵吸引关注骗子以“工作轻松”、“工资日结”、“报酬丰富”等为诱饵，诱骗受害人加入骗子预设好的微信群或者QQ群，成为其猎物。

2、小额返利骗取受害人的信任受害人入群后，通常会在群里看到群友分享获利的截图。实际上这些群友都是骗子假扮的，目的是为了让受害人心动。之后骗子会给受害人提供一些简单的小额“刷单”任务，并且很快结算返利，骗取受害人的信任。

3、任务升级，受害人落入圈套骗取到受害人的信任后，骗子会声称任务升级，并且层层加码，不断提高刷单的金额，以“连单”“双重任务”等方式诱导受害人落入不断加单却总是得不到返利的圈套。受害人为了拿回投入的资金，只能继续参与刷单，越投越多。

4、拉黑走人当受害人质疑为什么总是拿不到返利时，骗子就会将受害人拉黑消失。还有一些骗子会让受害人去咨询“刷单客服”。客服则会告诉受害人：你的账户出现异常，已被平台冻结，如需解冻，要再充值一笔保证金……当然，事实就是，无论你充值多少，都会进入骗子的腰包。

警方再次提醒：

1、刷单是违法的，国家法律法规、电商平台均明令禁止这种虚假交易。

2、低投入、高回报的好事是不存在的，要通过正规渠道寻找兼职，确保付出得到回报。

3、不要点击陌生网页链接和二维码，不要下载安装陌生APP，涉及资金的更要慎重，时刻保持互联网安全意识。