目前,监管机构对反洗钱的重视程度为前所未有,反洗钱监管处罚也日益加大。为全面准确贯彻人民银行和上级行关于反洗钱相关工作安排,避免出现因工作疏漏导致反洗钱工作执行不到位的问题,崇礼支行充分发挥绩效考核的指挥棒作用,在2022年3月根据支行实际情况,制定了反洗钱考核方案。该方案重点从金融制裁管理、客户身份识别管理、反洗钱宣传、反洗钱培训、关联交易和客户信息完整率六方面进行考核评价,并根据评价结果进行绩效工资的奖罚。本方案的制订主要是为加强支行反洗钱工作的激励和约束机制,提高支行对反洗钱工作的重视程度,促进支行反洗钱工作的有效开展,实现对反洗钱工作的整体推进。
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