3月14日下午,中信银行大连分行联合大连市烟草公司中山区局,通过“线下+线上直播”方式开展了“防范信用卡套现风险”为主题的反洗钱宣传活动,参会烟草商户共300多户,其中线下80户,线上220多户。
为防范不法分子联合商户通过虚拟POS机刷卡消费等不真实交易,通过信用卡套现的方式,变相为其“洗钱”等犯罪行为提供便利条件。分行宣讲人员为商户现场讲解了信用卡使用的相关知识,以及非法套现的后果,使商户了解到参与洗钱的危害性。此次活动为客户提供了更为全方位和人性化的金融服务,得到了大连市烟草公司领导的肯定以及烟草商户的广泛认可。
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