一位投资入籍行业的友好人士对瓦努阿图的护照换投资计划非常无礼，认为它提供的只是荣誉公民身份，而不是正式公民身份。

“荣誉公民？那是什么？就像不体面地怀孕一样。”他说。

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然而，据该国投资入籍项目负责人罗宾·卡帕帕说，似乎确实有人在利用太平洋群岛所提供的优势，包括有争议的古普塔兄弟。

●“卡帕帕说，阿图尔和拉杰什在2019年宣布无罪后，根据该国的经济公民计划成为瓦努阿图公民。”

他们继续宣称自己是无辜的。古普塔兄弟在南非被指控腐败和掠夺国家资源，目前(成功地)拒绝从阿拉伯联合酋长国引渡。但是这种事情会给黄金护照项目带来坏名声。从2023年2月起，欧盟暂停了与瓦努阿图的免签证计划，理由是该国欢迎富人热情拥抱的自由放任态度带来了风险。

那么为什么有人想要瓦努阿图护照呢？这里有一个温暖人心的故事(也可能是虚构的)，来自一个护照经纪人网站，讲述了一位印度老先生买了一张护照，以便在英国接受心脏手术，他只用了一个半月就以非常合理的13万美元接受了手术。事实上，因为经纪人的许多客户同时获得了公民身份，这位先生只花了5000美元就完成了最后的仪式，比正常价格低了三分之二！我承认，我对在宣誓效忠时获得团体折扣的想法感到困惑，但没关系，这是在节目中。

●“1月初，萨马尔的入籍申请获得批准。他可以和来伦敦看望他的儿孙们一起庆祝这个节日。”

我要大胆地推测，大多数申请瓦努阿图公民身份的人并不是寻求救命医疗干预的好心的印度老爷爷，而是更阴暗的人物。英国政府表示，它正在考虑出售护照的国家是否应该取消签证豁免。如果瓦努阿图公民不久后开始发现去英国旅游变得更加困难，我不会感到太惊讶。直到最近，这个于2017年推出的项目还是瓦努阿图政府最大的收入来源，但由于没有最好的签证豁免，护照的吸引力明显下降。

那么，如何营销它们呢？嗯，根据我刚刚收到的阿斯顿的一份奇怪的新闻稿，你这样做是为了提醒美国人，如果他们加入瓦努阿图国籍并搬到瓦努阿图，他们可以节省多少钱。显然，在太平洋群岛，一个美国人每月的账单将仅达到大约1142美元——这比在美国的平均月支出低24.6%。

●“这就是为什么如此多的美国高净值人士选择移民，通过投资获得另一种国籍的原因之一。你可以得到同样好的，如果不是非常优越的生活方式，没有与美国奢侈生活方式相关的巨大价格标签。”新闻稿引用阿斯顿的“移民专家”阿莱娜·莱西纳的话说。

根据我的计算，他们将需要近30年的时间来赚回护照的成本，这听起来并不太好。事实上，我对那些认为将替代公民身份作为解决生活成本危机的一个好主意的人的思维过程感到困惑，但值得称赞的是，他们确实提供了所有出售护照的国家的数据，让你可以计算出整个想法对你来说有多么荒谬。

埃及是最便宜的选择，平均每月支出仅为127.13美元。这意味着——在一个有25万美元投资埃及护照的美国人愿意在重新定居后像普通埃及人一样生活的不太可能的情况下——他们只需要15年就可以通过减少账单赚回新护照的成本。但是多米尼加是另一个好地方。一份多米尼加护照只需要10万美元，这意味着，由于平均每月206.23美元的生活成本，你可以在不超过六年的时间里赚回公民身份的成本。多米尼加的确非常可爱，但是哈哈哈哈……

又是离岸空壳人

感谢细心读者阅读这篇时事通讯。去年10月，我写了英国公共数据中心的一些发现，该智库希望公职人员分享关于他们所做事情的更好的统计数据。

他们的报告首次披露，尽管英国一直在逐步打击滥用离岸空壳公司来掩盖财产所有权和逃税的行为，但有进取心的投资者已经学会将他们的行为隐藏在“离岸空壳人”的背后，这些人是避税天堂的个人，他们似乎在房契上签名，以隐藏真正所有者的身份，这可能是出于某种信任。

这意味着，尽管政客和媒体一直在关注寡头利用空壳公司，但这些寡头实际上绕过了政府的监管，数量非常大，没有人注意到。

无论如何，该中心的安娜·鲍威尔-史密斯给我发来电子邮件说，在她发出信息自由请求后，英国皇家土地注册局向她提供的信息有错误——她随后与其他所有人分享了这些信息。考虑到她着手做的任务，这是讽刺而恰当的，但她的回应是优雅而主动的(也是最佳实践的范例)。谢谢安娜。

因此，事实上在英格兰和威尔士有181,701处房产为海外个人所有，而不是之前报道的247,016处。这比我们想象的要少，但仍比任何人之前意识到的要多，也比公司拥有的房产多得多。

●“我们仍然认为土地注册局应该公布关于这个话题的官方统计数据——如果有什么不同的话，这个错误只会让这个问题变得更加紧迫。”鲍威尔-史密斯在博客中写道。

我同意。任何不是秘密的信息都应该是公开的，信息应该以最容易获取的方式提供，以便公司和个人可以将其用于研究、商业、教育或他们选择的任何其他目的。一个政府的信息毕竟是属于这个国家的公民的，如何使用这些信息取决于这些公民。

透明度也有助于保持信息的准确性。这些数据中的缺陷是安娜发现的，而不是HMLR，正是她的问题导致官员们发现他们歪曲了事实。这很重要，因为安娜的原始报告导致了英国议会中提出的问题，立法者需要最准确的信息，如果他们要做出最好的决定。幸运的是，这些缺陷并没有改变她报告中的整体结论，但想到法律可能会根据不正确的官方数据通过，这是非常可怕的。

有趣的是，苏格兰已经以一种易于获取的形式提供了这个数据集。在英国的250万处房产中，有26953处是在英国以外的地方拥有的，其中拥有最多的是美国人(包括拥有苏格兰高尔夫球场的唐纳德·特朗普)，其次是香港居民和澳大利亚人。其他受欢迎的地点包括通常的避税天堂——新加坡、阿联酋、泽西岛、英属维尔京群岛——这表明苏格兰的投资者也部署了离岸空壳人。

苏格兰的一个问题是，大型庄园拥有大部分乡村，那里的富人喜欢打松鸡或鹿，通常假装是高贵的猎人。因此，一个单一的产权实际上可以覆盖全国的很大一部分。这里的情况似乎也是如此，五大最受欢迎的离岸拥有区中有四个位于苏格兰西海岸的偏远农村地区，这是英国美丽且人口稀少的地区之一。

无论如何，我已经比除我之外的任何人都希望的更深入这个兔子洞，但我认为这是离岸世界流动性和灵活性的有趣展示。当政府试图取缔用于隐藏所有权或避税的伎俩时，另一种伎俩被发明出来。这就是为什么政治家在回应寡头时需要像那些寡头在回应政治家通过的法律时一样具有企业家精神。这也是为什么准确的信息应该总是免费提供给公民，这样他们就可以像安娜或格拉汉姆·巴罗对空壳公司所做的那样，实时发现这些伎俩。

如果我的读者知道有哪个国家发布了类似的信息，请发过来！我很想看看同样的模式是否会在其他地方出现。

现金仍然是王道

问题：现代洗钱者如何隐藏客户利润的来源？回答：和他一直做的一样，用现金。

在应对金融犯罪方面享有盛誉的西班牙和意大利当局破获了一个大型洗钱团伙，并公布了他们缴获的大量现金的照片。这种方法与最近在英国、美国和其他地方的抓捕行动如出一辙：贩毒团伙赚取现金，然后交给洗钱者，洗钱者将现金交给需要的人，用从海外运来的毒品支付给贩毒团伙。至关重要的是，现金只在国内流通，而价值以物品的形式在国际上转移——无论是手机、毒品、奢侈手袋还是任何其他合法或非法的商品。我们的防御系统是为了捕捉跨境电子货币而建立的，但国际贸易体系却很容易被滥用。

因此，不可避免的是，犯罪分子通过错误定价的进出口或通过走私并在此过程中绕过严密监控的金融系统，在世界各地转移非法财富。如果他们做了其他事情，他们会很愚蠢，但他们并不愚蠢。

感谢拉脱维亚的一位读者(你知道你是谁)从海牙战略研究中心发来的这份新的引人入胜的报告，正好涵盖了这一点。其分析表明，犯罪分子正变得越来越专业化。物流、网络和洗钱现在是由团伙运营的独立业务，他们相互出售服务，就像外包公司在合法经济中所做的一样。该报告认为这是有组织犯罪的一次革命，可与20世纪70年代跨国卡特尔的发展相提并论。

●“在当今相互关联的世界中，有组织犯罪由日益流动、分散、技术娴熟和弹性强的交易网络组成。这些网络利用广泛的专业服务提供商和系统推动者作为其运营的一部分。”报告指出。

●“实际上，这可以说导致了相对(政治)权力、经济影响力以及相应的有组织犯罪构成的整体威胁的净放大，最明显的是合法经济的窒息和扭曲，以及正式治理体系和‘基于规则的国际体系’的侵蚀——后者在国家层面已经在迅速倒退。”

在我看来，全球洗钱系统最好通过与正规金融系统进行比较来分析。两者都焦躁不安，精力充沛，不断摆脱政府对他们的控制。我还没有看到政府和有组织犯罪之间的旋转门类似于政治和金融之间的旋转门，但这也许是安娜·鲍威尔-史密斯可以研究的东西。

题外话：读什么书

在过去的一周里，我和我的小儿子在利·巴杜戈的《影子与骨头》三部曲中相互竞争。我喜欢和孩子们读同样的东西，我——也许不切实际地——非常期待有一天他们会和我一样对金融骗局感兴趣，这样我们就可以像现在讨论魔术一样热烈地谈论离岸结构。也许接下来我会在他们面前挥舞《金银岛》，看看有没有人准备捡起来读。

奥利弗·布洛
来源：瓦努阿图旅行记公众号

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