一是加强员工教育,提高风险意识。认真学习市分行“转发总行关于防范银行员工参与非法集资风险管理的通知”和近期发生的几起银行员工参与的非法集资、高息放贷事件,教育员工深刻认识参与非法揽储行为的社会危害性和性质严重性,严格遵纪守法,严守从业底线,严防此类风险的发生。二是开展排查专项活动,强化员工行为管理。认真识别银行员工参与非法高利贷融资的各种表现形式,组织员工开展参与民间借贷集中排查,严防内部员工参与非法集资风险,对员工参与民间借贷、高息融资以及高风险投资活动的,坚决予以清理。三是以内控规范实施工作为契机,结合“八大突出案件风险”专项治理工作,充分发挥业务监控系统,利用现场检查和非现场检查结合的方式,进行帐户间的滚动排查,有效杜绝内部管理和风险控制的薄弱环节。
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