烟台万科遭多个合作方举报挪用资金数亿元现已立案|万科|挪用资金|烟台|立案

来源：1号时务局

8月10日，万科子公司烟台万科企业有限公司（以下简称烟台万科）因涉嫌挪用资金，被烟台市四家当地合作企业向烟台市公安局芝罘分局举报。

举报材料显示，烟台当地四家企业举报烟台万科涉嫌贪污共计近5亿元。其中，项目公司烟台万拓房地产开发有限公司（万科与烟台瑞拓投资有限公司共同设立）被万科挪用共计1.4亿元，尚有51,744,896.96元尚未返还。

项目公司烟台创盈房地产开发有限公司（万科与烟台百润置业有限公司合作成立）开发的“西雅图”项目被万科挪用资金1.5亿元。

项目公司烟台竹林园房地产有限公司（万科与烟台宸智贸易有限公司合资设立）被万科挪用资金1.5亿元。此外，烟台明地投资有限公司与烟台万科合作的项目公司也被烟台万科挪用5878万元。

此前，烟台瑞拓公司因损害股东利益责任纠纷，将烟台万科诉至烟台经济技术开发区人民法院，请求法院判令烟台万科向项目公司烟台万拓偿还其挪用资金5000万元。

5月10日，烟台经济技术开发区法院受理此案，目前尚未开庭。

对此，万科表示，合法合规，没有问题。万科表示，根据合同，我们对项目中的部分资金拥有单方决策权，资金最终会回流到项目中。

被举报涉嫌挪用资金，瑞拓公司是举报万科的公司之一。

该公司副总经理张介绍，2012年，瑞拓公司（出资49%）与烟台万科（出资51%）共同设立烟台万拓房地产开发有限公司（以下简称万拓公司）。 2013年6月，通过招标拍卖挂牌获得土地，并进行项目开发建设。该项目已于2020年6月30日全部交付，2021年完成清算。

2022年6月，瑞拓公司委托和信会计师事务所（特殊普通合伙）烟台分所对万拓公司开发项目2021年12月31日的财务状况、2013年至2021年的经营成果、所有者权益变动情况进行了分析被审计。

2023年1月6日，会计师事务所出具了《万拓公司专项审计报告》（合信字字（2023）第030001号）。 “经我们审计发现，时任烟台万科负责人曾某未经公司股东会、董事会同意，未经合同约定，直接转移万拓公司资金向其在北京、天津的关联公司共计1.4亿元人民币，截至目前，尚有5000万余元未返还给万拓公司，我们认为这已涉嫌犯罪，决定予以举报与烟台万科交涉后向警方报案，但未果。” 张某说。

宸智公司也以实名举报了烟台万科。

宸智公司副总经理王某表示：“我们的经历与瑞拓公司类似，我们也与烟台万科合作成立公司开发房地产项目，项目建成后出具审计报告今年4月会计师事务所出具的资料显示，烟台万科将设立合资公司的1.5亿元资金划转至其关联公司使用，时间开始于2019年1月8日。流程中，最后一次还款时间为2022年3月7日，时间较长，金额巨大，给合作设立的公司及股东陈志公司造成巨大损失。

另一家实名举报烟台万科的百润公司也有类似经历。其审计报告显示，该金额为1.5亿元。

与上述三家公司不同的是，明迪公司副总经理高某表示：“我们间接持有烟台万科项目公司36%的股份，项目建成后，烟台万科并未同意进行审计。经核查，烟台万科的项目公司并未同意进行审计。” 经查账，发现两笔款项共5878万元被挪用。”

材料显示，8月10日，上述四家公司以涉嫌挪用资金罪向芝罘区公安局举报烟台万科。 “目前，警方已经收到我们的材料，并对我们进行了笔录。” 上述几位负责人均如此表示。

法院对烟台万科提起民事诉讼

除了刑事举报外，瑞拓公司还向法院起诉烟台万科，要求损害股东利益。烟台万科北京关联公司、时任烟台万科负责人的曾某与万科企业股份有限公司一起被起诉。本公司（即万科）、万拓公司为本案第三人，起诉事实与上述事实相同。

《起诉书》称，2018年，被告烟台万科利用控股地位，从第三方（即万拓公司）账户挪用资金至其位于北京的关联公司，挪用金额巨大。该行为违反了公司法和公司章程，严重损害了第三方和其他股东的利益。曾担任第三人法定代表人、董事长、经理，未经股东大会、董事会同意，利用职务便利为他人挪用公司资金，违反忠诚、勤勉义务。董事和高管的义务。与其他被告共同对第三人承担赔偿责任。烟台万科为万科企业股份有限公司的全资子公司，万科企业股份有限公司对烟台万科的债务承担连带责任。

瑞拓公司作为万拓公司的股东，已向万拓公司监事提出申请，要求公司对烟台万科等被告提起诉讼，但目前万拓公司或公司监事尚未对烟台万科等被告提起诉讼。为了保护万拓公司的合法利益，原告代表万拓公司提起诉讼，请求法院提出上述请求。