新闻稿
财政部制裁西南边境非法芬太尼泛滥的锡那罗亚贩毒集团网络

2023年11月7日
广场老板和成年亲属与墨西哥政府合作成为目标
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了13名锡那罗亚卡特尔成员（其中几人是逃犯）和四个总部位于墨西哥索诺拉的实体。锡那罗亚贩毒集团是世界上最强大、最普遍的贩毒组织之一，对贩运到美国的大量非法芬太尼和其他致命药物负有责任。这一行动与墨西哥政府密切协调，其中包括墨西哥金融情报机构金融情报联合会。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E.Nelson表示：“美国将积极追查所有这些非法芬太尼网络的同谋经营者和推动者。”。“财政部将继续利用其权力揭露和隔离那些从美国致命芬太尼销售中获利的人。”
本周，白宫将在华盛顿举行的第七届北美毒品对话（NADD）上接待财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的代表，以及墨西哥UIF和加拿大金融交易和报告分析中心的合作伙伴，D.C.这些小组将审查其在NADD非法融资工作组中持续合作的进展情况，该工作组旨在打击与制造和贩运包括芬太尼在内的非法药物有关的非法金融活动。
胡安·卡洛斯·摩根·韦尔塔（Juan Carlos Morgan Huerta，又名“Cacayo”）（摩根·维尔塔）是锡那罗亚贩毒集团位于索诺拉州的“广场老板”，负责管理诺加莱斯的贩毒集团活动，并监督从墨西哥向美国贩运数吨毒品，包括可卡因、海洛因、甲基苯丙胺和非法芬太尼。Morgan Huerta利用拖拉机拖车和其他隐蔽方法将毒品运过边境。2021年4月，Morgan Huerta在美国哥伦比亚特区地方法院被起诉，罪名是与芬太尼、可卡因、海洛因和甲基苯丙胺有关的各种贩毒指控。到目前为止，他还是个逃犯。
Morgan Huerta家族的几名成年成员今天也被指定，其中包括四个兄弟和一个叔叔，他们都是墨西哥公民。具体来说，兄弟何塞·阿诺多·摩根·韦尔塔（又名“Chachio”）、何塞·路易斯·摩根·维尔塔（又称“Gordo”）、米格尔·安赫尔·摩根·舒尔塔和马丁·摩根·休塔，以及他们的叔叔奥斯卡·穆里洛·摩根·斯韦尔塔（又译“Chino”）在组织中都扮演着关键角色。例如，作为前墨西哥执法官员，米格尔·安赫尔·摩根·韦尔塔利用自己的关系贿赂当局，而另一个兄弟马丁·摩根·维尔塔和他们的叔叔奥斯卡·穆里洛·摩根则维持着非法药物的供应来源。家庭成员发挥了其他关键作用，包括但不限于管理运输和物流、谈判商业交易以及清洗非法毒品收益。
今天指定的该组织的其他成员包括David Alonso Chavarin Preciado（又名“Chava”），他为他的女婿Morgan Huerta监督诺加莱斯的贩毒活动，以及Jesus Francisco Camacho Porchas（又名“Pilo”）、Oscar Enrique Moreno Orozco（又名“Senry”）和Ramiro Martin Romero Wirichaga，他们都是墨西哥公民。此外，哥伦比亚国民克里斯蒂安·朱利安·梅内斯·奥斯皮纳也为摩根·韦尔塔工作。这些人中的每一个人都参与了Morgan Huerta贩毒、运输物流、洗钱或其他非法活动的各个方面。值得注意的是，Jesus Francisco Camacho Porchas和Oscar Enrique Moreno Orozco都是亚利桑那州毒品指控的逃犯。
除了与另一位曾被OFAC指定的诺加莱斯广场老板塞尔吉奥·瓦伦苏埃拉·瓦伦苏埃拉合作外，Morgan Huerta还与索诺拉的其他锡那罗亚贩毒集团毒贩和商人合作，包括塞尔吉奥·伊萨亚斯·埃尔南德斯·马宗（又名“Chavelo”）和阿尔瓦罗·拉莫斯·阿科斯塔（又名“阿尔瓦罗·阿罗兹·拉莫斯”），他们都是墨西哥公民。尽管Sergio Isaias Hernandez Mazon和Alvaro Ramos Acosta经常与Morgan Huerta一起工作，但他们也与Sinaloa卡特尔的高层成员建立了自己的联系。
OFAC指定胡安·卡洛斯·摩根·韦尔塔、何塞·阿诺多·摩根·休塔、何塞·路易斯·摩根·胡塔、米格尔·安赫尔·摩根·舒尔塔、马丁·摩根·维尔塔、奥斯卡·穆里洛·摩根、大卫·阿隆索·查瓦林·普雷西亚多、耶稣·弗朗西斯科·卡马乔·波查斯、奥斯卡·恩里克·莫雷诺·奥罗斯科、克里斯蒂安·朱利安·梅内塞斯·奥斯皮纳、拉米罗·马丁·罗梅罗·维里查加、塞尔吉奥·伊萨亚斯·埃尔南德斯·马宗，以及Alvaro Ramos Acosta根据第14059号行政命令从事或试图从事对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。
OFAC还指定了四家墨西哥公司，包括一家位于索诺拉的Nogales餐厅、Conceptos Gastronomicos de Sonora、S.de R.L.de C.V.（又称“Habanero'S”）和一家位于索诺拉州Hermosillo的矿业公司Morgan Golden mining，美国de C.V。OFAC指定该餐厅由Morgan Huerta直接或间接拥有、控制或指导，或直接或间接代表Morgan Huerta行事或声称代表Morgan Huetta行事；而OFAC指定该矿业公司由Morgan Huerta及其兄弟Jose Luis Morgan Huerta直接或间接拥有、控制或指导，或曾直接或间接为其行事或声称代表其行事。今天指定的另外两家企业包括一家商业石材公司，Comercializadora Villba stone，美国de C.V.，以及一家进出口公司，Exportadora del Campos Ramos Acosta，S.de R.L.de C.V.OFAC指定的这两家企业均位于诺加莱斯，Sergio Isaias Hernandez Mazon和Alvaro Ramos Acosta。
如果不是与联邦调查局（FBI）图森市有组织犯罪缉毒特别工作组（OCDETF）、缉毒局（DEA）凤凰城地区分部第16组经销商、缉毒署诺加莱斯地区办事处第51组，国土安全调查局图森办公室。
制裁影响
由于今天的行动，指定个人和实体在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都必须被阻止，并向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也被阻止。除非OFAC颁发的一般或特定许可证授权，或获得豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，这些交易涉及指定或以其他方式被阻止的人的任何财产或财产权益。美国人可能因违反第14059号行政命令而面临民事或刑事处罚。
今天的行动是政府应对非法药物贩运到美国造成的全球威胁的整体努力的一部分，非法药物贩运每年导致数万美国人死亡，以及无数非致命的过量用药。这一行动表明拜登-哈里斯政府 强化方法 通过打击向美国社区贩运非法芬太尼及其前体来拯救生命。这些努力是政府应对全国药物过量流行的全面、全政府战略的一部分，该战略针对这场危机的两个关键驱动因素：未经治疗的成瘾和助长成瘾的贩毒利润。今天的行动将有助于通过破坏通过伤害美国人获利的非法药物生产和贩运管道来加强公共安全。作为总统团结议程的一个关键部分，政府还对关键的公共卫生干预措施进行了历史性投资，包括研究、预防、治疗和康复支持服务。
OFAC将与美国政府合作伙伴和外国同行协调，继续针对外国非法药物行为者并追究其责任。此外，与今天指定的个人和实体进行某些交易的人本身可能会受到制裁或受到强制执行。