新闻稿
美国和英国瞄准更多哈马斯财政官员和代表
2023年12月13日
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对哈马斯实施了自10月7日以色列遭受恐怖袭击以来的第四轮制裁。今天的行动针对的是通过代表哈马斯在国外的利益和管理其财政来延续哈马斯暴力议程的关键官员。外国资产管制处与联合王国密切协调，同时指定了几名哈马斯关键官员。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E.Nelson表示：“哈马斯继续严重依赖地位优越的官员和附属机构网络，利用看似宽松的司法管辖权为该组织的利益指导筹款活动，并将这些非法收益用于支持其在加沙的军事活动。”。“我们和我们的盟友和合作伙伴一样，仍然专注于利用我们的集体工具和权威，削弱哈马斯资助更多袭击和进一步破坏该地区稳定的能力。”
这一行动建立在OFAC最近于11月14日与英国联合指定哈马斯领导人和金融家的基础上，以及美国于10月27日针对哈马斯支持和融资来源的行动；10月18日，针对哈马斯特工和金融促进者；2022年5月，指定参与管理哈马斯秘密国际投资组合的官员和公司。今天成为袭击目标的个人是哈马斯的主要官员，也为该恐怖组织提供了财政支持。这些人是根据经修订的针对恐怖组织及其支持者的第13224号行政命令指定的。
哈马斯官员和调解人
总部位于加沙的伊斯梅尔·穆萨·艾哈迈德·巴胡姆（伊斯梅尔·巴胡姆）于2021年3月14日被哈马斯舒拉委员会选举为加沙地带政治局成员，并担任地区财政部负责人，与美国指定的哈马斯财务部长扎赫尔·贾巴林合作，将全球筹款资金汇入哈马斯财政部的官方账户。
根据经修订的第13224号行政命令，伊斯梅尔·巴胡姆因直接或间接代表哈马斯行事或声称代表哈马斯行事而被指认。
总部位于土耳其的Haroun Mansour Yaqoub Nasser Al-Din（Haroun Nasser Al-Din）是哈马斯耶路撒冷办事处的负责人，与Zaher Jabarin合作，一直是哈马斯在土耳其的主要金融机构之一。哈伦·纳赛尔·丁还参与了一个网络，该网络将资金从土耳其和加沙转移到位于约旦河西岸希伯伦的哈马斯指挥中心，并与美国指定的哈马斯高级官员萨利赫·阿鲁里合作，为哈马斯在约旦河西岸进一步动荡的活动提供资金支持。
根据经修订的第13224号行政命令，哈伦·纳赛尔·丁因向哈马斯提供物质援助、赞助或提供财政、物质或技术支持，或向哈马斯提供货物和服务而被指认。
Ali Abed Al Rahman Baraka（Ali Baraka）是黎巴嫩哈马斯海外国家关系负责人。阿里·巴拉卡此前担任哈马斯驻黎巴嫩代表，代表哈马斯会见了驻黎巴嫩的国际外交官，并发言支持暴力运动。最近，他谈到了10月7日袭击所需的准备工作和加沙目前的局势，这反映了他在哈马斯中的作用。根据阿里·巴拉卡的公开声明，哈马斯长期以来一直从伊朗和真主党等伊朗代理人那里获得资金和训练，同时加强在加沙的部队。根据2020年关于伊朗利用黎巴嫩哈马斯官员向加沙哈马斯转移资金的新闻报道，据称阿里·巴拉卡被黎巴嫩当局逮捕，他持有数十万美元，这些美元本打算走私到加沙。
根据经修正的第13224号行政命令，阿里·巴拉卡因直接或间接代表哈马斯行事或声称代表哈马斯行事而被指认。
吉哈德·穆罕默德·沙克尔·亚格穆尔（Jihad Yaghmour）是哈马斯驻土耳其的官方代表。他组织并出席了哈马斯高级领导人的代表团，还参与处理该组织的秘密恐怖活动。Jihad Yaghmour因与绑架一名以色列士兵有关而被以色列判处终身监禁，但作为2011年吉拉德-沙利特协议的一部分，他被流放到土耳其。在该协议中，1000多名哈马斯囚犯被释放，以换取被俘的以色列士兵吉拉德·沙利特。Jihad Yaghmour在土耳其参与了看似合法的文化活动，这些活动为他支持哈马斯的活动提供了掩护。
根据经修订的第13224号行政命令，马赫尔·奥贝德因直接或间接代表哈马斯行事或声称代表哈马斯行事而被指认。
尼扎尔·穆罕默德·阿瓦达拉（Nizar Awadallah）是总部位于加沙的哈马斯董事会成员，也是哈马斯政治局的一员。尼扎尔·阿瓦达拉于2009年加入哈马斯政治局，此后一直代表哈马斯参加国际谈判。
根据经修订的第13224号行政命令，Nizar Awadallah因直接或间接代表哈马斯行事或声称代表哈马斯行事而被指定。
Hassan Al-Wardian是哈马斯高级官员，也是伯利恒代表哈马斯的关键人物。Hassan Al-Wardian曾在伯利恒担任哈马斯的政治和战地指挥官。他被美国指定的哈马斯政治局成员穆萨·穆罕默德·萨利姆·杜丁选为约旦河西岸哈马斯组织的领导人。Hassan Al-Wardian因与哈马斯的活动而在以色列被捕并服刑。
Hassan Al-Wardian因直接或间接代表哈马斯行事或声称代表哈马斯行事而根据经修订的第13224号行政命令被指定。
几年来，总部位于土耳其的Mehmet Kaya代表哈马斯参与了多次资金转移，最终为哈马斯提供了数千万美元的金融服务。
根据经修订的第13224号行政命令，Mehmet Kaya因向哈马斯提供物质援助、赞助或财政、物质或技术支持，或向哈马斯提供货物和服务而被指认。
制裁影响
由于今天的行动，上述指定人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都被阻止，必须向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的任何实体也被阻止。除非得到OFAC颁发的一般或特定许可证的授权或豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，这些交易涉及指定或以其他方式被阻止的人的任何财产或财产权益。
此外，非美国。与受制裁实体和个人进行某些交易或活动的美国金融机构和其他人可能面临制裁风险或受到强制执行。这些禁令包括由任何指定人员、向任何指定人员或为任何指定人员的利益提供任何资金、货物或服务，或从任何指定人员处收取任何资金、商品或服务。
OFAC制裁的权力和完整性不仅源于OFAC指定人员并将其添加到SDN名单的能力，还源于其根据法律将人员从SDN名单中删除的意愿。制裁的最终目标不是惩罚，而是带来行为上的积极变化。有关寻求从OFAC名单（包括SDN名单）中删除的过程的信息，请参阅此处的OFAC常见问题897。有关从OFAC制裁名单中删除请求的提交流程的详细信息，请单击此处。
财政部仍然致力于使合法的人道主义援助能够流动，支持弱势群体的基本人类需求，同时继续拒绝向恶意行为者提供资源。因此，外国资产管制处的制裁方案包含向弱势群体提供合法人道主义支持的条款，包括授权进行某些人道主义交易以支持非政府组织的活动。