近日

有不法分子 利用

“代购兼职”“包装流水”等 方式

实施诈骗

进行非法“洗钱”

市民们要提高警惕

不要因一时小利

成为犯罪分子洗钱的帮凶

“代购兼职”骗局

就是诈骗分子通过线上招聘平台发布“代购兼职”的招聘启事，待与求职者联系后，再由“公司经理”通过单线联系向入职者布置包括提供银行账户取现、转移资金等种种任务。这些所谓的“工作任务”实际上就是“洗钱”的不同环节。求职者在完成“工作任务”的同时，不知不觉便踏上了违法犯罪的道路。

“包装流水”骗局

专门诱骗有贷款需求的市民。诈骗分子一般声称自己是某贷款平台工作人员，可以提供贷款帮助，但通过系统测试受害人的资质不达标，需要通过“包装流水”的方式，才能办理贷款。所谓的包装，就是平台将钱打到受害人提供的银行卡账户，然后受害人再按照对方的要求将钱转到指定账户。

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市反诈骗中心民警 陈警官：

诈骗集团会以合法外衣掩盖其犯罪行为，骗取受害人帮助洗钱犯罪：一是提供“工作简单，回报丰厚”的诱惑条件；二是要受害人提供银行卡等金融账户；三是要受害人取现或转账。

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市反诈骗中心民警表示

不管是代购兼职还是包装流水都是幌子，真实目的都是诱骗市民的银行卡、身份证进行“跑分洗钱”。因此，市民找工作时，一定要核实招聘公司的营业信息。当遇到公司要求提供银行卡，并莫名收到大额转账要求取现时，更要提高警惕。

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市反诈骗中心民警 陈警官：

市民不要轻信高额报酬的兼职，切勿向他人非法出售、出租、出借银行卡等支付账号和电话卡等通联账户，凡是以办理贷款要求提供银行卡刷流水为由的，都是收取、转移诈骗资金，很可能让您掉入“帮信”和“洗钱”的犯罪陷阱。

来源 | 民生12345

记者 | 梁晓琪

摄像 | 梁运龙

编辑 | 赖秀珠

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