监管出手！拟对公司实控人采取终身禁入|公司实控人|终身禁入|行政处罚决定书|违法

5月14日，*ST中利发布公告称，收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。

《告知书》显示，*ST中利涉嫌违法的事实包括：一、通过参与专网通信业务虚增营业收入、利润总额；二、未按规定披露非经营性资金占用；三、未按规定披露对外担保。就上述违法违规行为，证监会拟决定，对*ST中利及相关责任人处以总金额超3000万元的罚款。同时，时任公司董事长王柏兴和负责公司整体融资和资金调拨业务的钱宏燚拟决定被采取证券市场禁入措施，王柏兴为终身，钱宏燚为3年。

目前，公司重整工作正在持续推进。根据Wind数据，截至14日收盘，*ST中利股价涨停，至2.04元/股，过去4个交易日获得3个涨停，目前总市值近18亿元。

参与专网通信业务涉嫌多项违规

《告知书》显示，由于参与专网通信业务虚增营业收入、利润总额，*ST中利自2016年至2020年连续出现财务造假。

其中，2016年虚增营业收入12.82亿元，占当期披露营业收入的11.35%；虚增利润总额2.62亿元，占当期披露利润总额的231.07%。

2017年虚增营业收入18.83亿元，占当期披露营业收入的9.70%；虚增利润总额4.15亿元，占当期披露利润总额的102.49%。

2018年虚增营业收入19.25亿元，占当期披露营业收入的11.51%，虚增利润总额4.23亿元，占当期披露利润总额的214.90%。

2019年虚增营业收入21.97亿元，占当期披露营业收入的18.58%；虚增利润总额5.32亿元，占当期披露利润总额的246.08%。

2020年虚增营业收入6.72亿元，占当期披露营业收入的7.43%；虚增利润总额4732.72万元，占当期披露利润总额的1.88%。

此外，*ST中利还存在巨额非经营性占款和违规担保未按规定披露等问题。

其中，2018年至2021年，公司非经营资金占用实际发生额与披露金额的差额分别为16.35亿元、26.46亿元、15.35亿元、6.69亿元，分别占当期披露净资产的18.27%、30.53%、27.28%、37.96%。

2018年至2021年公司非经营性资金占用实际余额与披露金额的差额分别为10.07亿元、13.32亿元、9.36亿元、4.48亿元，分别占当期披露净资产的11.25%、15.36%、16.65%、25.42%。

违规担保方面，公司2017年至2020年未按规定披露的对外担保金额分别为6.67亿元、7.66亿元、13.5亿元和2.2亿元，占当期经审计净资产的比例分别为7.20%、8.56%、15.57%、3.91%。