5月17日，西安市公安局召开新闻发布会，通报2023年打击电信网络诈骗案件情况。包括网络主播假扮富豪直播诈骗、利用POS机洗钱等典型案例被披露。
上游新闻（报料邮箱baoliaosy@163.com）记者从发布会上获悉，2023年，西安公安会同社会各方力量打击电信网络诈骗案件。其中，集中斩断一批收贩卡黑灰产链条，抓获收贩“两卡”嫌疑人16872名，返还涉案资金1.08亿元，有效遏制犯罪分子嚣张气焰。
网络主播虚构富豪人设，事先排演话术实施诈骗
2023年2月至5月间，西安市公安局高新分局联合抖音集团公司安全部，打掉了多个活跃在抖音平台的主播诈骗窝点。
经查，该团伙组织分工严密，直播团伙成员通过大量黑灰产渠道购买抖音号、支付宝帐号，在抖音平台以推流和发福袋等方式聚攒人气。网络主播虚构富豪人设，嫌疑人事先多次排演话术。在主播与水军相互配合下，以打赏主播礼物及添加受害人微信等方式实施诈骗。主要诈骗方式有福袋打赏、解决困难、礼物投票、直播PK等。
专案组远赴辽宁沈阳、黑龙江牡丹江等地抓获犯罪嫌疑人5名，缴获用于直播的手机数百台，以及假冒高档手表等作案工具。
警方提醒，随着直播平台自媒体的兴起，抖音、快手等平台用户使用量与日俱增。因平台直播门槛设置低、搭架直播间成本小、参与人员较少，已逐渐成为电信诈骗犯罪团伙实施诈骗的“温床”。在此，提醒广大群众切勿轻易相信网上直播平台送福利等活动，否则就是“贪小便宜吃大亏”。更不可盲目跟风，学习所谓“快速直播赚钱法”，不仅要负法律责任，更可能会给自己带来牢狱之灾。
找日结工作被要求办电话卡，结果成网诈帮凶
2024年2月22日，西安市公安局长安分局接到指令，当日抓获一名手机卡出借人员赵某。后经摸排，警方捣毁了一个架设简易GOIP（网关设备）的窝点，抓获以高某为首的犯罪嫌疑人4名，查获作案手机6部，汽车一辆。
5月17日，西安公安局召开新闻发布会，通报2023年打击电信诈骗工作。上游新闻记者 贾晨 摄
经查，该洗钱团伙有明确的组织分工，嫌疑人高某作为团伙组织者，通过在微信群、QQ群等聊天平台发布“兼职工作，工资日结”的招聘信息招揽人员。
手机卡出借人员赵某称，因工资报酬较为可观且为日结，为兼职赚快钱，在未辨识工作类型的情况下，对方让其去营业厅办电话卡，她便欣然同意。该团伙成员拿到手机卡后，在行驶的车内拨打诈骗电话。为逃避追查，嫌疑人每两日更换租赁车辆。
截至被查获时，该团伙已经更换四次车辆，涉嫌犯罪金额100余万元。目前，高某等3名骨干成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方刑拘，2名办卡人被行政拘留，案件正在进一步侦办中。
西安警方提醒，当前电信网络诈骗犯罪呈高发态势，而电信诈骗的第一个环节，就是和受害人率先取得联系。多家电信运营商和公安机关已经形成联动模式，对新开手机卡开展管控。只要大家积极辨识兼职工种，切莫贪小便宜，电信诈骗犯罪活动的空间就会被大幅度压缩，犯罪分子无机可乘。在此提醒广大群众，切不可将自己名下具有发布信息、拨打电话功能的手机卡、社交账号以及具有资金转账功能的银行卡、第三方账户出租、出借、出售给他人使用，一经发现，轻则影响个人征信，重则承担刑事责任，断送个人前程。
腐蚀银行工作人员办POS机洗钱，16人落网
近日，西安市公安局雁塔公安成功打掉一个利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙。
经查，该洗钱团伙组织分工明确，嫌疑人肖某作为团伙头目，伙同4名骨干成员，先后在福建、海南、江苏等地发展下线。表面上这些人在经营生意，实则利用大额POS机和银行卡的方式，对涉诈资金进行“跑分”洗钱。
所谓“跑分”，本质上就是通过银行卡、POS机或者微信、支付宝收款码，为不法分子进行代收款并赚取佣金的违法犯罪行为。
经查，从2023年11月起，嫌疑人肖某等人办理了建材、汽车、智能家居、汽车配件等4张个体工商营业执照，并在多个银行办理了10余个POS机。
为取得POS机，嫌疑人向银行工作人员提供好处费、送烟酒礼品等，而银行工作人员违规操作。办理好POS机后，肖某会联系外地“跑分车队”，通过POS机刷卡消费等方式进行洗钱。
目前，包括银行工作人员在内，警方已抓获犯罪嫌疑人16人，刑事拘留9人，批准逮捕8人，通过深挖案件已关联多省份300余起案件，查证涉案资金2.2亿元，冻结涉案赃款398.2万元，查扣嫌疑人非法获利现金66万元，查扣用涉案资金购买的汽车一辆（价值20余万元），目前案件还在进一步侦办中。
警方提示，当前，“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵，招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。广大人民群众要提升法律意识，莫要贪图小利，随意出租、出售银行卡及具有支付功能的资金账户、POS机，或者帮助虚拟币交易等，谨防成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”，受到法律制裁，最终害人害己。
来源：上游新闻
热门跟贴