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一个三十五岁的无业孕妇，整天在家躺着玩手机，竟能每天都有数十万的收入，这还不算什么，人家家里有数十张银行卡，单单一张卡上的每月流水就达到了上千万元。
警方来到孕妇家中，发现只要是能够储存的柜子、袋子，里边都或多或少装的有一沓一沓的人民币现金以及港币。
初步推测，警方称：她家里最起码有1000万现金。
堆积如山的现金
2016年6月，警方来到袁某的家中进行搜查工作，因为她是孕妇，警方都在周围站着。
可袁某看着突如其来的警察，不知为何突然肚子痛了起来，她一直喊着自己的肚子痛要去看医生，借此想要让警察从自己的家里出去。
可看穿了袁某计俩的警方，直接说一会儿让医生到这里来给她做检查。
紧接着，警方不一会儿就在袁某的家中搜到了许多现金，被藏在屋子里的各个角落，看着警方已经把东西都搜出来了。刚刚还哭爹喊娘的袁某，肚子也不痛了，一脸心虚的眼神乱飘着。
警方拿出一沓用纸包着的港币，问她这是谁的，袁某虽然配合，但却一直坚持，太久了自己记不清楚了。
光警察搜出来的都有整整几十万的现金，但袁某对此却表示不清楚，这话说出来谁都不信。何况还有整整十几张的银行卡，上面每天都有上百万的流水，这真的是太匪夷所思了。
袁某不肯交代其中的细节，但警方自有办法查出来。
因为就在同一天，另一组警方也发现了跟袁某有着相同情况的人。
一个看似普通的杂铺店里，竟然在各个角落、袋子里、柜子里都藏着现金，比袁某家中的情况还夸张，这里边就跟一直往外嘟嘟冒油的油田似的。
警方随处翻翻都有惊喜，而杂铺店的主人，竟是一个六十多岁的大妈李某。不知道大妈是太有钱，还是不把钱放在眼里，那四十多万元就单单只放在一个看似破烂的袋子里，还有一些直接放在了连封口都没有的箱子里。
面对警方的询问，大妈也是支支吾吾，一脸心虚的模样。
要说她开杂货铺，确实是比在家中什么都不干的孕妇袁某收入要来的多，可是她卖的也都是一些不怎么值钱的小杂货，每天估计连上万的收入都很难有。
所以这些到处被藏匿的大把现金，是不会那么容易把警方糊弄过去的。
而警方为了把藏在各个角落的现金翻出来，费了好大的功夫。看着眼前堆积如山的现金，李某是彻底慌了，啥都不敢说，只是一直低着头。
警方后来还来到了李某的儿子林某的家中，更令人咋舌的是，林某也是个隐藏的“富豪”，他家里有个保险柜。
但林某却跟警方说忘了密码，后来警方找了个开锁师傅才将其打开，里边竟藏了整整四百万的现金。
这时李某、林某、袁某心里都纳闷了，警方是因何缘故找到了他们的？
顺藤摸瓜
广东一女子怀孕俩月，整体不上班，却能每天躺家里数一沓一沓的钱，警方不信在她家搜了一边，称：她家里起码有1000万现金！
其实查到这些人也是警方意料之中的事，因为他们早在半年前就在调查一个姓钟的男人。这个男人之所以能引起警方注意，也是因为钱的缘故。
在短短半年的时间，钟某银行账户的交易量，大到令人难以想象。
每天至少三五百万起步，甚至有时候能达到千万元。这是多么吓人的数字，大多数普通人恐怕一辈子都挣不了这么多钱，可偏偏钟某一天都能挣到，其中肯定隐藏着猫腻！
警方从钟某银行账户的交易时间，分析出来了一个结果，钟某每天什么都不干，几乎每个小时都在转账。
世界上真的有这么轻松的工作么？还是钟某有钱任性，可如果真的是这样的话，那他做的也一定是违法犯罪的行径？
这么多的钱肯定不是凭空变出来的，那它们究竟是从哪里来的？
要想知道这背后的真相，必须搞清楚钟某的行踪，于是警方开始偷偷开车跟踪钟某，不知道钟某是发现了警方的踪迹，还是警惕性太高，他的动作很狡猾。
比如，开车在十字路口等红绿灯的时候，钟某连绿灯亮了都不走，偏偏要等到黄灯的时候，才猛地一下冲出去。
这一顿骚操作，让跟在后边的警方没办法违反交通规则，最终还是让狡猾的钟某给溜走了。
于是，警方只能从另一个角度去调查巨大现金背后的阴谋，找不到钱是从哪儿来的，就去找钱到哪儿去了。
果然发现，钟某的这些钱都转给了一个叫林某的男子，这个才29岁的男子，竟比钟某更“厉害”。
厉害到什么地步呢？钟某跟他比起来就是小巫见大巫，林某名下的一个银行账户，在半年时间的资金交易量，那都不是用万、千万来计算，人家都是几亿的数目。
他们这些人究竟是怎么做到如此“有钱”的，难道就是传说中那种不显山不露水的民间富豪么。
可等警方一一调查后，结果让人大吃一惊，林某只是一个再简单不过的小店老板，而钟某比林某还不行，就是一个游手好闲的无业游民而已。
所以警方断定，他们的背后肯定另有高人在指点。果然警方顺藤摸瓜，找到了俩人背后的大老板，刘某。
刘某与钟某、林某二人都有资金往来，就像是他们的上线。
要说钟某、林某每天的资金流水是一个比一个高，那跟刘某还是没有办法比的，人家刘某一天就是上千万的资金流转。
顺着这个线索，只要找到刘某，或许就能从他身上拨开这一层层的迷雾。
警方从仅有线索中找到了关于刘某的住址信息，乔装打扮成普通百姓的样子，找到了他居住的地方。
可还没走到刘某的家门口，警方们就生出了退意，不敢往前再迈一步了。因为他们发现，刘某的家门口还安装了一个摄像头。
若是警方冒然出现在那里的话，恐怕会打草惊蛇，之前做的努力就全白费了。
非法买卖外汇罪
广东一女子每天不上班，天天躺家里就能数钱，此举引来警方调查，最终会结论她家里起码有1000万现金！
警方只能在刘某居住小区附近蹲守，可更狡猾的刘某行踪更隐蔽，但每次出去时刘某都有一个明显的特征，那就是他总会带着一个黑色的包包出去，跟人见面回来后，包包就不见了。
皇天不负苦心人，警方在多次追踪下，终于看到了刘某交易的全部过程。
整整下来连十秒钟的时间都不到，双方都开着车子，在交汇的时候，刘某把手中的包递给对方，而对方则是递给刘某一张纸，连一句话都不说，互相转头就走了。
后来调查，警方发现刘某黑包里的东西就是现金，那张纸就是港币的支票。再接着，警方又发现了刘某的资金交易金额虽然巨大，但都是前脚转了进来，后脚就转了出去。
资金流向的地方就是香港，掌握了这么多线索后，警方终于明了他们这伙人干的就是“洗钱”的交易，也就是进行非法买卖的地下钱庄。
而在将近半年的调查中，警方发现了刘某几个人不仅自己做这非法买卖，就连他们的家人也都参与了进来，所以才会有如此巨大的金额。
整天待在家中，无所事事的怀孕女子袁某，就是刘某的前妻。
摸清了他们的“套路”后，警方立即对他们采取了抓捕行动，这也就是为什么袁某人在家中坐，祸从天上来。
其实警方早就盯上他们了，在把这些地下钱庄的犯罪分子全部抓获后，这些人非法买卖外汇的金额达到了一百六十亿人民币，这个天文数字让人叹为观止。
身为普通人的他们究竟是因何缘故，才会做起了这些非法买卖呢？
一切的谜团都要从刘某身上来揭晓了，原来刘某早在十年前就接触到了这件事，那时他还在一个工厂上班，一个同事拿了一些港币托刘某给他换一些人民币。
刘某没多想就帮了同事这个忙，又以千分之一收取了一点儿利益，也是这次经历，让刘某觉得这其中有利可图。
也就是说，十万块钱刘某不废任何功夫就能赚到一百块，这种来钱快还不用出力的活儿，刘某心动了。
于是接下来这十年的时间，他就把歪心思放在了这上边，久而久之，随着业务量的扩大，刘某一个人忙不过来，他就找了其他“同行”，也就是林某、钟某等团伙。
甚至，刘某后来还把自己的姐姐、弟弟、前妻等人，全部都拉来做非法买卖的事儿。
可以说，参与到地下钱庄的这些人全部都利益熏心，妄想通过不劳而获的手段获取利益，虽然在短暂的时间，他们是达到目的了，可等待他们的结果是法律的制裁。
其中年龄最大的就是六十多岁的李某，她是因为儿子的缘故干起了非法买卖，谁知道后来越来越收不住，就连丈夫都劝她跟儿子，赚够了钱就不要再沉迷进去了。
这下可好，她们全都被抓了进去，只留下了老头子一人守着杂货铺，令人唏嘘。
非法买卖外汇罪是我国压力打击的犯罪行为，所以任何一个人都不要做这违法犯罪的事情。
参考资料：
传奇故事：来源不明的巨额现金，2017-03-29
https://www.iqiyi.com/v_19rrb5r73c.html
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