6 月15日，美国全国公共广播电台（NPR）报道《洗钱指控引发人们对大JY时报走向的质疑》称，负责监控右翼组织资金流动的非营利性监管组织“Accountable.US”6月13日向美国国税局举报，要求对大JY公共基金会和大JY时报协会2021年和2022年的纳税申报表进行民事调查。
这是 2013 年纽约市《大JY时报》报箱的档案照片。该媒体由邪教FLG追随者创立，但近年来已演变为亲特朗普的保守派新闻机构。本月早些时候，该组织的首席财务官因联邦检察官洗钱指控被捕。
《大JY时报》最初是一份由FLG邪教人员创办的反华报纸，后来演变成一家支持前总统唐纳德·特朗普和阴谋论的全球保守派多媒体公司，拥有数百万读者。
如今，局势却一片混乱。
该公司首席财务官关卫东本月初因涉嫌参与一项长达数年的洗钱计划而被捕，联邦检察官称该计划帮助推动了该公司近年来收入的飞速增长。首席财务官被捕几天后，大JY创始人兼首席执行官辞职，目前一个临时管理团队正在管理这家媒体组织。
《大JY时报》高管面临洗钱指控
《大JY时报》的一份声明称，关卫东拒不认罪，目前已被停职。该组织表示打算全力配合调查。最新的动态是，FLG邪教教主似乎公开批评《大JY时报》涉嫌财务不法行为和参与党派政治。
影响力急剧上升
《大JY时报》没有回应 NPR 的问题，包括创始人兼首席执行官唐忠6月7日辞职是否与该组织首席财务官面临的刑事指控有关。
近年来，《大JY时报》因其反华言论而成为特朗普的坚定支持者，并散布有关COVID-19和2020年大选的阴谋论，从而声名鹊起。
在上一届总统选举期间，NBC 新闻发现《大JY时报》发起了一场支持特朗普的广告攻势，并使用虚假账户传播其内容。后来，该报因违反 Facebook 的广告透明度规则而被禁止在该平台投放广告，因为它通过看似与《大JY时报》无直接关联的页面投放广告。
6月3日，该公司的最新麻烦首次被公开，当时纽约南区检察官办公室的联邦检察官宣布对首席财务官关卫东提起刑事指控。
他被指控参与了一项洗钱计划，洗钱金额至少达 6700 万美元。检察官称，这些资金使他本人、该媒体组织及其附属实体受益。联邦检察官还指控他指挥一个位于国外的团队，即“在线赚钱”（MMO），该团队使用加密货币购买充有欺诈性资金的预付借记卡。
根据联邦起诉书，MMO团队“和其他计划参与者”通过“数以万计的分层交易，利用预付借记卡和用被盗身份信息（包括美国居民的个人身份信息）开设的金融账户等，将犯罪所得转入该媒体组织的账户。”
美国检察官办公室表示：“这些指控与该媒体公司的新闻采访活动无关。”
关卫东是起诉书中唯一被点名的人，但前联邦检察官、布鲁克林法学院副院长米里亚姆·贝尔 (Miriam Baer) 表示，检察官可能会在稍后增加更多罪名或被告。
“这起案件涉及多名参与者、多个实体，似乎涉及多项罪行，”贝尔在谈及检察官的指控时说。“我认为我们将看到的不仅仅是一份起诉书。”
税务记录“乱七八糟”
关于《大JY时报》及与关卫东有关公司和非营利组织中哪些涉嫌参与了起诉书中描述的活动，尽管美国检察官办公室拒绝向 NPR 澄清，但一些与该媒体组织有关的非营利组织的公开纳税申报表显示，在检察官所说的涉嫌计划开始的 2020 年之后，这些组织的收入大幅增加。
大JY时报协会2019年联邦990纳税申报表显示，其总收入不到1550万美元。这一数字在2021年跃升至1.215亿美元。
NPR 咨询的税务专家表示，一些非营利组织的纳税申报表也显示出财务管理存在问题。
对大JY协会、大JY公共基金会和运营新唐人电视台的环球通讯网络等3个相关非营利组织的纳税申报表进行审查后发现，有大量现金在这些实体之间流动。
在2021年，大JY公共基金会报告显示，年底有现金余额近2100万美元，高于年初的不到41万美元，但标注欠其他两个组织2050万美元。然而，这些组织的税务申报表并未注明向该基金会提供过任何贷款。
大JY时报协会确实在当年向该基金会申报了一笔468万美元的现金捐赠款，但大JY公共基金会在报告从相关机构获得的捐赠款或贷款的表格中没有填写。
关卫东是该基金会的财务主管，并在该基金会的税务申报表上被列为签字人，而唐忠则被列为基金会主席。
到了2022年，大JY时报协会和环球通信网络在他们的纳税申报表填写中，它们向该基金会提供的捐赠款总额超过1200万美元，但该基金会报告收到的捐赠款不到370万美元，并且再次没有报告从相关组织收到的捐赠款。
布莱恩·米滕多夫（Brian Mittendorf）是一位非营利会计专家，任教于俄亥俄州立大学费舍尔商学院，他向 NPR 表示，（大JY）纳税申报单“一团糟”。
米滕多夫说：“财务报表不一致。有很多资金在流动，但资金的来源和接收者非常不明确。如果你已担心洗钱，这显然会引起担忧。”
前联邦检察官、乔治城大学法律中心税法教授布莱恩·加勒（Brian Galle）称，大JY公共基金会的纳税申报单“可疑”。
他说：“当你看到密切相关的实体之间出现非常大且无法解释的资金流动时，这至少是一个危险信号。”
匹兹堡大学法学院专门研究非营利组织的税法教授菲利普·哈克尼 (Philip Hackney) 表示，这些纳税申报单异常难以理解，因为该基金会在 2021 年列出的负债“令人困惑”，高达 2050 万美元，而且相关组织之间的报告不一致。
哈克尼说：“如果一个与另一个组织有关联的组织称其捐赠了一定数额的款项，但这笔款项却没有出现在另一份纳税申报单上，这看起来确实很奇怪，而且很值得怀疑。”
还有其他奇怪的事情——该基金会网站指示捐赠者将支票邮寄到与关卫东有关联的新泽西州住所。
Accountable.US 是一个进步的非营利性监管组织，负责监控右翼组织的资金流动，该组织向 NPR 通报了非营利组织联邦税务申报中的一些违规行为。周四（6月13日），该组织向国税局提交了针对大JY公共基金会和大JY时报协会的投诉，希望引发对其 2021 年和 2022 年纳税申报表的民事调查。
Accountable.US 的执行董事托尼·卡尔克 (Tony Carrk) 告诉 NPR，在关卫东被指控公开之前，他的团队就已经开始审查《大JY时报》的非营利纳税申报表。
“我们注意到存在一些财务差异，”卡尔克说。“这是值得调查的事情。”
《大JY时报》没有回应 NPR 关于纳税申报单的问题。关卫东的律师也没有回应。
大JY领导层的突然变动以及李hongzhi最近建议其追随者远离“政党之争”是否意味着，该媒体可能正处于再次改变其品牌的边缘，还有待观察。
关卫东将于6月21日出庭受审。
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