一是加大全行反洗钱培训力度。以上半年省分行反洗钱现场辅导为契机,强化主体责任履职,推动反洗钱问题整改进度,规范客户识别资料整理,提升反洗钱工作水平;二是常态化开展检查辅导。坚持“检查与辅导、现场与非现场、自查与抽查”相结合,逢查必查反洗钱,季度综合检查及科级干部离任审计均将反洗钱纳入检查范围之内,每月全辖非现场检查全覆盖。三是积极参与市人行反洗钱编译工作。协助人行编译《中美关系及美国反洗钱动态月度综述》及《2月中美外交政策》,被人民银行南京分行反洗钱处《江苏反洗钱国际动态》采用;搜集、编译、梳理特定文章主要观点和做法;报送反洗钱工作动态等。四是制定下发《关于进一步提升反洗钱工作的意见》。结合前期综合检查和省分行月度非现场检查工作经验,加强对基层行业务操作指导,针对性补齐短板弱项,进一步提高全行反洗钱工作水平。(刘帅)
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