据报道，近期，罗马宪兵逮捕了一名活跃在意大利的中国籍网红Franco Lee。罗马检察官表示，Franco Lee在虚拟货币社区颇有知名度，甚至曾在罗马的“区块链周”活动上接受采访。但是，他在社交媒体上进行大量的现金与主流加密货币交易，引起了警方的怀疑。

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执法机构共查获了其包括比特币、USDT、以太坊和Matic在内的加密货币，总价值达60万欧元，为迄今为止该机构执行的最大一起查封案件。

调查显示，自2021年以来，他至少进行了3000次非法操作，转移了超过880万欧元。目前，他被指控洗钱和从事非法金融活动。

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多年来，他通过社交平台和网站寻找新客户：客户找到Lee，Lee把虚拟货币存入客户指定的地方，然后得到数额惊人的现金。对于每一笔交易，Lee都要求5％-10％的佣金。他的操作未遵守反洗钱法规，并缺乏必要的授权，承诺客户匿名性以换取比授权交易所高出多达100倍的高手续费。

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