近日，BitraceCEOIsabel应邀参加了由Goplus举办的线上Space活动，深入探讨了当前加密犯罪的新动向及应对策略。在此次分享中，Isabel详细介绍了犯罪分子如何利用先进技术实施精准攻击，如何在资金被盗后快速采取措施挽回损失，以及常见的骗局类型和防范建议。
犯罪分子利用AI实现个性化攻击
现如今，犯罪分子不再采取简单粗暴的广撒网攻击方式，尤其是针对大客户，他们会进行详细的前置研究，制定定向钓鱼方案。Isabel提到，Bitrace曾经处理过多个损失上百万甚至上千万美金的案件，犯罪分子深入调查受害人的社交圈、工作圈后，定向向受害人投放会吸引其的链接进行钓鱼，再利用该账号向其周边人骗取大额资金。
如何寻求专业帮助挽回损失
当资金被盗后，受害人常常在几天后才发现，并且不知道哪个环节出现了问题。Isabel建议，受害人需要立即采取以下措施来最大限度地挽回损失：
- 理清事件来龙去脉：受害人应尽量详细地回忆整个事件的经过，特别是何时点击了什么链接，接收到哪些可疑信息等。这不仅有助于了解攻击的具体方法和途径，也为后续的调查提供了宝贵线索。像Bitrace一样的专业安全团队也会协助受害人梳理事件细节，确保所有相关信息都得到充分记录。
- 尽快报案并与当地执法机关合作：受害人需要立即向当地执法机关报案，并提供详细的事件说明书。说明书应包括资金从受害人地址进入黑客地址的具体路径，以及后续的资金转移情况。及时报案可以为资金冻结和追踪赢得宝贵时间。
- 密切监控被盗资金流向：在资金被盗后，快速监控相关地址并追踪资金流向至关重要。黑客通常会迅速转移并洗白资金，因此实时监控和分析资金链路是阻止资金流失的关键。Bitrace利用其先进的监控系统，可以迅速锁定可疑地址并跟踪资金流动，一旦发现资金进入有拦截功能的平台/应用，将立即与其官方人员沟通，协助挽损。
- 与交易所联系协助冻结资金：不同交易所的冻结政策有所不同。一般来说，临时冻结时间为48小时到7天，期间需要补充司法文书。一旦有了司法文书，冻结时间可以延长至半年甚至更久。Bitrace也可以协助受害人与交易所和相关机构沟通，并帮助受害人出具详细且权威的调查报告，这不仅有助于执法机构快速响应，也能为后续的法律行动提供有力支持。
通过以上措施，受害人在资金被盗后可以迅速而有效地采取行动，增加挽回损失的可能性。
最常见的骗局类型
Isabel还分享了几种常见的骗局类型：
- 假APP钓鱼：通过短信等形式诱导用户下载假钱包APP，一旦用户导入助记词，资产即被黑客控制。除了假钱包，还有假的TG，甚至假的Notion等。
- 同尾号钓鱼：黑客创建与之前转账地址首尾相同的地址，通过小额资金诱导用户复制并使用该地址。
- 空投钓鱼链接：通过各种空投信息制作钓鱼链接，诱骗用户点击。
此外，Isabel还提到，犯罪分子往往不惜投入巨资设下陷阱。一个案例中，受害人被推荐到一个假交易所开户，对方为获取受害人信任，提出共同投资并先存入100万美金在账户上，受害人在尝试可以提现后，放下警惕，最终被骗上千万美金。
Isabel强调，类似的骗局屡见不鲜，犯罪分子利用受害人对高收益的渴望和对“朋友”的信任，精心设计陷阱，实施诈骗。因此，用户在投资过程中一定要保持警惕，尤其是面对高收益承诺时，更要多加小心，选择正规的交易平台，并进行充分的背景调查。
Bitrace：保护加密资产安全的先锋
作为全球领先的Regtech公司，Bitrace致力于为用户提供先进的加密货币风险数据分析工具，协助执法机关和Web3企业打击加密犯罪，保护用户的加密资产安全。通过不断优化技术和服务，Bitrace将继续在全球范围内推动加密生态的健康发展。
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