编者按：
本书从洗钱与FATF的基本概念着手，按照国家层面反洗钱的组织与协调、没收与临时措施、反恐怖融资和防扩散融资、反洗钱和反恐怖融资的预防措施、逶明度与受益所有权、反洗钱国际合作、评估风险与运用风险为本方法、反洗钱和反恐怖融资数据统计、反洗钱和反恐怖融资合规性及有效性评估方法的顺序，系统闽释和解读FATF《40项建议》 及有关的指引、最佳实践的主要内容，帮助读者构建具有系统性的反洗钱图景和思维框架。
金融是现代经济的核心，是国民经济的血脉，遍布社会各个角落，为生产、 消费、交换活动提供必不可少的资金支持。同时，资金的流动也镜像地反映一 切现实经济活动。因此，利用金融网络来识别、预防、管控和惩治非法活动的 反洗钱机制日益成为现代国家治理体系的重要组成部分，不少国家开始从国家 安全和国家战略的高度审视和运用反洗钱机制。在国际反洗钱组织——反洗钱 金融行动特别工作组 (FATF) 的引领下，各国相继制定并持续完善反洗钱战略 和法律，不断优化反洗钱工作机制和方法，稳步提升国家反洗钱体系的有效性。
作为反洗钱能力建设的重要组成部分，做好金融从业人员的专业培训、高 校学生的培养和社会公众反洗钱知识的普及无疑是具有长远性、基础性重要意 义的。但是，当前国内的反洗钱教材大多较为陈旧，而且一般以简单的文件汇 编和翻译为主，优秀教材十分匮乏。各国持续演化、迭代的反洗钱实践提供了 丰富的素材，同时，国际组织对反洗钱互评估提出了更高的要求，因此，编写 一套高质量的反洗钱教材势在必行。
为此，我们组织有关专家学者在吸收国内外现有反洗钱培训教材特点的基 础上，采用类似于巴塞尔委员会银行监管系列教材的形式，编写了一套包括 《反洗钱国际标准教程》《反洗钱国际实践》《中国反洗钱实务》在内的实用型 教材，为反洗钱从业人员、高校学生和社会公众提供内容系统完整、逻辑关系 清晰、架构简洁明了的学习资料。
本套教材适合反洗钱从业人员自学和培训使用，也可作为法律、经济、金融、反洗钱等专业学生的教材，对反洗钱感兴趣的读者也必定能从中获益。
热门跟贴