在2023年的6月，上海市的李女士在网络上偶遇了一位自称“茗哥”的男子，他自诩为一家知名茶叶公司的老板，生活优渥且充满爱心。茗哥频繁地与李女士分享他的日常：打高尔夫的潇洒、晨跑的坚持、海钓的乐趣，甚至细致到为女儿挑选礼物时也会征求李女士的意见。他还不时展示自己做慈善的照片，甚至去寺庙烧香时也不忘为李女士祈福。这些行为迅速赢得了李女士的好感，让她觉得茗哥不仅是一个有爱心的人，更是一个成功且精明的“成功人士”。
随着时间的推移，茗哥开始向李女士透露一个“赚钱良机”——成为他茶叶厂的经销商。他热情地邀请李女士加入一个学习群，群里的人都是他的朋友，氛围看似十分融洽。在群内学习了一段时间后，茗哥适时地发布了茶叶厂招募经销商的消息，并极力劝说李女士抓住这个机会。他强调，经销商名额有限，竞争激烈，如果不立即行动，很可能会错失良机。
在茗哥的游说下，李女士心动了。她先支付了5000元作为预付款，打算占下一个经销商的名额。然而，几天后，茗哥又告诉她，这5000元只是预付款的一部分，还需要再交45000元尾款才能确保名额。尽管资金紧张，李女士还是东拼西凑借了45000元转给了茗哥。
然而，当李女士满怀期待地等待成为经销商时，她却只收到了价值5万元的茶叶。李女士表示自己并未准备好接收这些茶叶，希望茗哥能等她做好准备后再寄送。但令她失望的是，茗哥不仅没有回复她的消息，还开始不接她的电话。这时，李女士才意识到自己可能被骗了，于是果断选择了报警。
上海警方接到报案后迅速展开调查。他们发现接收被害人钱款的是一家企业微信账户，其负责人韦某及团队被认定为电信网络诈骗团伙。警方进一步追查发现，韦某与左某关系密切，并会定期给左某汇款。而左某的父亲正是那些被害人收到的茶叶的寄件人。通过深入排查左某的账户和人际关系网，警方发现这个诈骗团伙不仅人数众多且分散在三省四地。他们利用招经销商卖茶叶的名义四处行骗，手法老练且隐蔽。
2024年4月18日，上海杨浦警方出动近100名警力成功抓获了包括韦某、左某在内的31名犯罪嫌疑人，并查获了大量手机、电脑、账本和诈骗话术本。经审讯得知，“茗哥”这一完美人设其实是左某等人精心打造的骗局。他们聘请了一名讲师来扮演茗哥并拍摄了大量视频和照片以增强其可信度。在取得被害人初步信任后便将他们拉入“学习群”进行进一步洗脑和诈骗。
左某等人专门将目标对准中老年单身女性这一群体进行诈骗。他们利用这些女性性格上的弱点和心理上的空虚来实施诈骗行为。当被害人将钱款汇出后无论对方是否愿意接收茶叶他们都会寄送一些以假充真的茶叶给被害人以伪装成正常的买卖行为从而逃避法律的打击。同时他们也将整个诈骗周期控制在一个月左右以确保在被害人发现真相之前就已经脱身。
最终警方认定以左某为中心的犯罪团伙共诈骗了150余人涉案金额高达120多万元。2024年5月左某、韦某等15名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被上海市杨浦区人民检察院批准逮捕。目前警方正在全力追缴他们的违法所得而被借用形象扮演“茗哥”的讲师则因不知情而未被追究法律责任。
普法时间
Q1：本案中左某与被害人似乎有交易发生为何检察机关还是认定他们涉嫌诈骗？
A1：从整个案件来看虽然左某等人寄送了茶叶给被害人但这并不能掩盖他们诈骗的实质。他们从一开始就精心打造“茗哥”这一人设并通过虚构抢购经销商名额等事实来非法占有被害人的钱款。他们寄送的茶叶也只是为了伪装成正常的买卖行为以逃避法律的打击。因此检察机关仍然认定他们涉嫌诈骗罪。
Q2：本案中的被害人多为中老年女性为什么她们会在这类案件中上当受骗？有什么建议？
A2：中老年女性因为性格和心理上的特质往往容易成为诈骗分子的目标。她们一般都有一定的积蓄但与社会的接触逐渐减少导致防骗意识相对较弱。为了防范此类诈骗我们建议中老年女性增强防骗意识遇到相关情况时不要急于转款要先进行核实和咨询。同时可以多关注相关新闻和公安机关的反诈宣传提高对诈骗犯罪的识别能力。
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