近日，中信银行呼和浩特分行成功拦截一起通过柜面取现方式转移涉诈资金的风险事件，拦截涉案资金5万元。

当日上午，一名男子来到中信银行赤峰松山支行柜台办理5万元取现业务，工作人员核实资金来源及用途时，客户表述引起工作人员警觉，在进一步核实资金交易对手相关信息时，发现客户神色慌张，需翻阅手机才能回答。工作人员综合判断可疑后，立即启动“警银联动”机制，在稳住客户的同时，立刻将可疑线索报告反诈中心，随后反诈中心警官迅速出警，现场盘问后将其带离网点。

经反诈中心进一步审查，该男子使用自己名下银行卡帮助诈骗团伙进行涉案资金提现，并从中获利，其卡内5万元涉案资金与重庆一名电信诈骗受害人案件关联。通过该行员工敏锐的风险识别能力，以及与反诈中心高效协同联动，成功挽回电信诈骗受害人5万元资金损失。

今年以来，中信银行呼和浩特分行积极开展各种形式金融宣教活动，增强一线员工职业敏感性，并建立涉诈资金线索快打及联防联控机制，通过警银联动，已拦截多起可疑交易，成功挽回客户资金损失，该行表示将不断提升员工识诈、防诈、反诈能力，筑牢反诈安全防线，守护客户资金安全。