为什么区块链技术更多运用于金融领域？
为什么犯罪分子会选择使用虚拟币进行洗钱？
为什么区块链技术能衍生出那么多的软件应用？
不法分子是如何通过链上交易逃避法律监管，有什么可行的应对方法？在数字化转型浪潮中，区块链技术以其独特的去中心化、透明性和不可篡改性，正逐步成为多个行业的革新力量，尤其在金融领域的应用尤为突出。为深入探讨这一现象背后的原因，以及解答执法机关有关区块链和加密货币心中的疑惑，9月2日，欧科云链旗下的链上天眼团队应深圳市执法机关之邀，举办了一场内容丰富、见解深刻的区块链安全知识分享会，以方便参会人员更深理解区块链技术的多面性。
区块链技术：双刃剑的两面
本次培训以《深入浅出：区块链基础知识与涉虚拟货币案件解析》为主题，吸引了来自该分局的50名骨干力量参与。首先，基础知识部分由资深区块链安全分析师樊老师主讲，他凭借丰富的实战经验和深厚的专业知识，为参会人员带来了一场内容详实、深入浅出的知识盛宴。培训伊始，樊老师首先就区块链的基础知识进行了全面而系统的讲解，包括区块链的定义、核心特性、基本术语以及当前的发展生态和趋势，为参会人员构建起对区块链行业的宏观认知框架。参会警员对智能合约相关知识非常感兴趣，樊老师介绍说，智能合约是一种分布式的程序脚本，类似自动化的程序合同，它允许在不需要第三方的情况下，执行可追溯、不可逆转和安全的交易。智能合约同时也具备区块链本身的特性。智能合约相校于一般后台程序具有分布数据存储、可追溯、防篡改、高效便捷等优点，因此常被应用于游戏、保险、去中心化交易所、借贷等领域，同时一些不法分子，为节省网络赌博平台运营成本，也会利用智能合约建立线上赌场，赌客只需要向智能合约地址转账指定虚拟货币，便能自动计算盈亏获取赌资，也可以直接查询到公开的交易信息确保赌博结果的公正性。随后，培训进入了虚拟货币案件分析技战法的核心环节。
资深区块链安全专家魏老师结合多年的实战经验，详细阐述了虚拟货币案件的受案要素确认、研判方法、数据分析、收网行动、检法重点以及案件实战等关键环节，并分享了多个实际案例，帮助参会人员更好地理解和掌握“链上天眼Pro”的使用方法及涉虚拟货币案件的调查方法。魏老师介绍到，面对复杂多变的涉虚拟币犯罪形式，关键在于抓住案件的核心要素。他提出，公安干警在接手此类案件时，应首先明确几个关键问题：涉案的虚拟货币种类（如泰达币、土狗币或未上链的币种）、受害人能否提供转账地址或哈希值以追踪资金流向、受害人如何与项目方产生联系、以及受害人是否掌握诈骗平台的网址或下载链接等。这些关键信息的获取，对于全面了解案件情况、评估其严重性及制定后续侦查策略至关重要。
应对挑战：精准策略与技术创新
在全球市场上，加密货币与区块链技术已经逐步构建起一个与传统金融并驾齐驱的“平行宇宙”。据统计，截至今年 6 月，全球虚拟资产市场规模已突破 2.5 万亿美元，超过全球美元流通量的2.15万亿美元，且用户基数已达 5.8 亿之众。在美国，更有约 10% 的人口投身于加密货币投资，加密资产在全球范围内的配置渗透率将持续走高。
但全球区块链技术和加密行业崛起的同时，也伴随着跨境金融犯罪追踪难度增加、加密资产高波动性影响金融市场稳定等一系列风险与隐患。根据OKLink安全团队统计，2023 年全球虚拟币犯罪损失金额高达 240 亿美元，诈骗相关损失超过45亿美元，黑客盗币损失近20亿美元。而在我国帮助信息网络犯罪活动罪、 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（掩隐）和诈骗罪是最主要的三种犯罪类型， 占比超过 75%，成为区块链生态中亟待解决的安全隐患。面对这些挑战，欧科云链作为行业内的佼佼者，采取了积极而全面的应对措施，一方面积极进行区块链知识普及，提升公众和有关部门对区块链技术的两面性认识，避免被“元宇宙”“AI”等概念的光环所迷惑；另一方面，在技术创新方面，自主研发、创新推出了“链上天眼Pro”等系列产品，能够有效助力执法机关进行链上交易的分析和查证。
值得一提的是，欧科云链并未止步于现状，为了满足用户日益增长的需求和行业发展，“链上天眼Pro”在近期陆续上线了跨链解析、知识库等新功能，进一步提升了产品的性能与用户体验，为用户在查证过程中遇到的难题提供了更加全面、便捷的解决方案。
欧科云链商务总监Lydia表示，尽管区块链行业在快速发展的道路上不可避免地会遇到一系列挑战与风险，但通过采取精准有效的应对策略，就完全有能力保障区块链生态的持久稳定与繁荣健康发展。我们呼吁各领域的行业建设者共同努力，在技术创新、合规建设、市场教育及生态合作等多方面持续发力，共同推动区块链行业迈向更加成熟稳健的未来。
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