2024年10月7日
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）认定了哈马斯的三名个人和一名虚假慈善机构，以及哈马斯在加沙的一家哈马斯控制的金融机构。OFAC 还指定了一名哈马斯的长期支持者和他的九家企业。这些行为者在哈马斯的外部筹款中发挥着关键作用，通常打着慈善工作的幌子，为该组织的恐怖主义活动提供资金。今天的行动是根据经修订的反恐机构第 13224 号行政命令 （E.O.） 采取的，突显了恐怖主义金融家通过使用虚假慈善机构创收来滥用非营利组织 （NPO） 部门。
财政部长珍妮特·耶伦（Janet L. Yellen）说：“在我们纪念哈马斯残酷的恐怖袭击一周年之际，财政部将继续无情地削弱哈马斯和其他破坏稳定的伊朗代理人为其行动提供资金和实施更多暴力行为的能力。“财政部将利用我们掌握的所有可用工具追究哈马斯及其支持者的责任，包括那些试图利用这种情况获得额外收入来源的人。”
财政部致力于揭露滥用 NPO 部门的恐怖分子和恐怖组织。通过公开识别虚假慈善机构，这一行动降低了 NPO 部门的整体风险，并有助于保护合法人道主义组织获得金融服务的机会。
今天的行动是自 2023 年 10 月 7 日可怕的恐怖袭击以来，美国针对哈马斯金融支持网络的第八批制裁。这包括 2024 年 4 月 12 日制裁哈马斯网络行为者的行动，以及 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 27 日针对哈马斯资金来源和金融服务商的行动。美国继续与其伙伴密切协调打击哈马斯，包括于 2024 年 1 月 22 日与澳大利亚和英国联合认定针对哈马斯金融协助者，以及于 2024 年 3 月 27 日、2023 年 12 月 13 日和 2023 年 11 月 14 日与英国针对哈马斯领导人和金融家采取的三项行动。
美国继续致力于与我们的主要伙伴和盟国合作，打击该地区的恐怖主义威胁或恐怖主义组织。这些认定也得益于财政部金融犯罪执法网络 （FinCEN） 的关键分析和信息。
哈马斯利用假慈善机构和前部慈善机构
哈马斯利用加沙的苦难，通过虚假和虚假的假慈善机构筹集资金，这些慈善机构谎称可以帮助加沙的平民。哈马斯的附属机构通过虚假或虚假的慈善机构筹集资金，并寻求为该组织获得公众支持。截至 2024 年初，哈马斯可能每月通过此类捐款收到高达 1000 万美元。哈马斯认为欧洲是筹款的主要来源，多年来一直在整个欧洲大陆保持代表地位，部分原因是通过虚假慈善机构筹集资金。
哈米德·艾哈迈尔：哈马斯国际支持者和商人
哈米德·阿卜杜拉·侯赛因·艾哈迈尔 （al Ahmar） 是居住在土耳其的也门国民，是哈马斯最著名的国际支持者之一。他是哈马斯曾经秘密投资组合的关键成员，该投资组合在巅峰时期管理着价值超过 5 亿美元的资产，使哈马斯的领导人能够在巴勒斯坦领土之外过上奢侈的生活，尽管加沙人民有真正的人道主义需求。至少从 2013 年开始，艾哈迈尔还担任总部位于黎巴嫩的哈马斯虚假慈善机构圣城国际基金会的主席，该基金会于 2012 年 10 月被 OFAC 认定为由哈马斯控制。
根据经修订的第 13224 号行政令，Al Ahmar 应为哈马斯提供物质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向哈马斯提供商品或服务。根据经修订的第 13224 号行政令，Al Ahmar 还因为 Al-Quds 国际基金会或为支持 Al-Quds 国际基金会提供物质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向 Al-Quds International Foundation 提供商品或服务。
OFAC 还根据修订后的 13224 号行政令将以下九个实体指定为由 al Ahmar 直接或间接拥有、控制或指导的实体：
1、Al Ahmar Trading Group，总部位于也门。
2、Al Ahmar Oils Supply and Distribution，总部位于也门。
3、Sama International Media，总部位于也门。
4、Al Salam Trading and Agencies General Establishment，总部位于也门。
5、位于捷克的Saba， Trade & Investment S.R.O.。
6、Sabafon International SAL （Offshore），总部位于黎巴嫩。
7、Sabaturk Foreign Trade Joint Stock Company，总部位于土耳其。
8、Vivid Energy Investments Joint Stock Company，总部位于土耳其。
9、Investrade Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi，总部位于土耳其。
欧洲的哈马斯筹款活动
穆罕默德·汉农 （Hannoun） 是意大利的哈马斯成员，他成立了团结巴勒斯坦人民慈善协会，或Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese （ABSPP），这是意大利的一个虚假慈善机构，表面上为人道主义目的筹集资金，但实际上帮助资助哈马斯的军事派别。作为 ABSPP 的高管，Hannoun 至少从 2018 年开始就向哈马斯控制的组织汇款。他与哈马斯高级官员一起为哈马斯募集资金，并在 10 年期间向哈马斯发送了至少 400 万美元。
马吉德·泽尔 （al-Zeer） 是哈马斯在德国的高级代表，他也是哈马斯在欧洲的高级成员之一，并在该恐怖组织的欧洲筹款中发挥了核心作用。他与其他哈马斯高级成员一起公开露面，以便为哈马斯筹集资金和其他支持。Al-Zeer 还与 Adel Doughman 和 Hannoun 一起在中东的哈马斯代表团任职。
阿德尔·道尔曼 （Doughman） 负责哈马斯在奥地利的活动，是哈马斯在欧洲最杰出的代表之一。他与哈马斯高级领导人关系密切，并在哈马斯附属机构担任高级职位，这些机构向该组织转移资金。道尔曼代表哈马斯参加会议和代表团，并与美国指定的与哈马斯有联系的其他机构合作，包括善良联盟（Union of Good）和圣城国际机构（al-Quds International Institution）。
Hannoun 和 ABSPP 因为哈马斯提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或为支持哈马斯提供商品或服务而被认定。
Al-Zeer 和 Doughman 因直接或间接为哈马斯或代表哈马斯行事或声称行事而被指认。
HAMAS-CONTROLLED BANK哈马斯控制的银行
哈马斯利用未经许可的银行，如 Al-Intaj Bank （Al-Intaj），继续为内部运营提供资金，并通过在国际金融体系之外运作来规避国际制裁。Al-Intaj 成立于 2013 年，是哈马斯在加沙经营的一家无牌银行，尽管与国际银行没有联系，但仍为哈马斯提供金融服务。巴勒斯坦金融管理局没有为这家银行提供经营许可证;相反，该银行获得了哈马斯领导的加沙政府的许可。
Al-Intaj 根据修订后的第 13224 号行政令被认定为由哈马斯直接或间接拥有、控制或指导。
SANCTIONS IMPLICATIONS制裁影响
由于今天的行动，上述被指认人员以及他们单独或与其他被封锁人员直接或间接拥有的任何实体（50% 或以上）在美国境内或由美国人拥有或控制的财产权益的所有财产和财产权益均被冻结，必须向 OFAC 报告。除非获得 OFAC 颁发的通用或特定许可证的授权或豁免，否则 OFAC 的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及指定或其他被冻结人员的任何财产或财产权益的所有交易。
美国人必须遵守 OFAC 法规，包括所有美国公民和永久居民外国人，无论他们身在何处，所有在美国境内的人，以及所有在美国注册成立的实体及其外国分支机构。非美国人也受 OFAC 的某些禁令的约束。例如，非美国禁止导致或共谋导致美国人士有意或无意地违反美国制裁，以及从事逃避美国制裁的行为。违反 OFAC 法规可能会导致民事或刑事处罚。
此外，非美国与受制裁实体和个人进行某些交易或活动的金融机构和其他人员可能会面临制裁风险或受到执法行动。这些禁令包括由任何指定人员提供任何指定人员、向任何指定人员提供资金、商品或服务，或为任何指定人员的利益提供任何资金、商品或服务，或接受任何此类人员的任何捐款或提供资金、商品或服务。
OFAC 可能会根据严格责任对违反制裁的行为处以民事处罚，这意味着受美国管辖的人可能被追究民事责任，即使该人不知道或没有理由知道其正在从事 OFAC 实施的制裁法律和法规禁止的交易。OFAC 的经济制裁执行指南提供了有关 OFAC 执行美国经济制裁的更多信息，包括 OFAC 在确定对明显违规行为的适当应对措施时通常会考虑的因素。有关遵守美国制裁和出口管制法律的更多信息，请参阅商务部、财政部和司法部的 Tri-Seal 合规说明。
此外，根据修订后的 13224 号行政令，与今天被指认的个人进行某些交易会带来二级制裁的风险。根据该授权，OFAC 可以禁止或在美国开设或维持外国金融机构的代理账户或直通账户，这些账户在知情的情况下代表特别指定的全球恐怖分子进行或协助进行任何重大交易。
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