2024年1月9日，公安部公布了第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP，主要有“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78个虚假项目。
2024年10月25日，公安部公布了第二批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP，共有50个，其中包括“二五德生”“中国政企”“中国养老”等。
今年2月，公安部部署全国公安机关开展了打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。截至目前，共破获相关案件574起，打掉犯罪团伙247个，抓获犯罪嫌疑人4385名，查明涉案资金129.5亿元。
民族资产解冻类诈骗主要是利用人们的爱国热情，打着国家、民族旗号，编造国家相关政策等手段，虚构各类“扶贫项目”“投资项目”，诱骗受害人在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员报名费”等。已成为目前坑老骗老的主要骗局，此类骗局不断变化马甲，除了官方公布的100多个典型案例，我们也接到诸多网友的求助及咨询信息，总结了目前还比较火的一些涉诈、涉传项目名单。
一、民族资产解冻类诈骗
1、森某尔能源
网友表示该平台于10月2日崩盘关闭。该平台打着国家新能源发电站的旗号，诱导用户购买产品投资。平台推出各种投资项目，设置起投金额及产品周期，用户可根据不同的收益率到期返本返息。其收益率远远高出银行利息。项目崩盘后，众多受害者正在想办法向相关部门举报，目前还未有后续结果。
2、新时代城投
网友举报该项目打着支持国家基础设施建设和经济发展诱导用户投资板块，原本承诺5天、10天、15天、一个月进行分红，但几天便出一个公告延迟提现时间，今年更是以兑换股权、缴纳银行支票服务费、缴纳国家国防建设费等各种名义不断诱导用户投资，以便提现。但截至目前，依旧没有办法完成提现。网友表示，该项目所有投资款全部打入个人账户或通过微信转账，并非对公账户。
3、浩某国际
网友举报自己通过熟人介绍加入该项目，团长拉人时保证保本，并宣称每月投资5000元每天可产生90元利润，且设立新人奖、推荐奖、代理奖、扶持奖、工资奖等各类奖金，诱导用户拉人。但没想到网友10月份加入后20天左右该项目就崩盘跑路。
二、南北派异地传销
1、中绿平债：
网友表示有人告诉他自己的债通过“中绿”被平，征信由黑变白，甚至连法院的经济纠纷案也能清除。平台宣称河北为平债政策地，是国家行为。
然而，该平台实质为异地聚集式传销，该组织打着平债、清除当事人案底的名义，引诱不明真相的人群参与中绿传销组织。
2、中国商务商会众融股权投资系统
网友表示自己因为爱国轻信了朋友之言，被一个私募投资系统诈骗。对方以“中国梦”为口号诱导用户参与。但作为一个“中国梦”网站，其ip地址设在境外，项目“股权”是假的。
3、1040传销
网友表示自己因相信“1040”为国家项目，投资69800元，返还19000元后钱被瓜分干净。该组织打着“1040阳光工程连锁经营”的旗号，诱导新人缴纳69800元申购费，当场返还一定资金后，要求参与者发展3名下线以此获利。
4、33500临桂机会
网友发来求助，自己被家人带至临桂听课，发现家人深陷传销。2个月的时间已经发展3名下线。该组织打着“西部大开发”、“移民经济”、“阳光工程”、“国家政策”等旗号，要求新人缴纳33500元加入，鼓吹出局收益1200万元。
三、网络传销
1、盛某凤凰酒
网友表示1月通过朋友了解到该项目，项目通过互联网模式卖酒，9900元注册成为代理后，拉来两名下线注册成功后返3000元奖励，组建销售团队后奖励丰厚。
网友在朋友的指导下做了一个月，前后缴纳上百万元，但通过了解，网友发现该项目并非他所理解的卖酒，而是通过拉人头、多层级返利获利。网友找朋友退款，对方以各种理由推脱，网友深觉被骗。网友表示，项目方每次都是通过微信转账，一个月的转账记录高达几十万上百万。
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