为有效防控风险，进一步夯实反洗钱工作基础，提高反洗钱工作水平，近日，农发行河津市支行紧密围绕监管部门及上级行工作要求，组织开展反洗钱专项自查工作。

提高思想认识，强化责任意识。组织全体员工深入学习反洗钱相关规章制度，提升全员对反洗钱工作的重视程度和业务能力，明确各部门、各岗位职责分工，确保工作组织到位、执行到位、落实到位。

制定自查方案，落实整改措施。根据上级行下发反洗钱工作提示，明确自查自纠范围，制定详细的内容清单，包括反洗钱内控制度建设、客户身份信息识别、洗钱风险等级评定、大额可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等，坚持以发现问题、整改问题为导向，做到逐一排查、不走过场、不留死角。针对此次自查发现的问题和不足，制定具体的整改计划和措施，明确责任部门和整改时限，加强跟踪和督促，确保整改措施得到有效落实。同时要求总结经验教训，完善反洗钱工作机制和流程，加强各部门之间工作协同性，共同提升反洗钱工作的整体水平。

筑牢支撑点，提升反洗钱队伍建设。一是强化专业知识学习。该行利用集中学习会等组织全员学习反洗钱相关制度文件及反洗钱案例，要求员工通过认真学习反洗钱相关课程，从思想上提高员工对反洗钱工作的认识。二是做好风险等级分类。该行从实际工作出发，在开户环节确保收集完善资料，做好风险等级分类。三是对存量客户进行持续识别。定期对存量客户开展身份信息确认工作，确保所留存的资料能得到及时更新，确保客户身份信息发生变更时能及时掌握。

下一步，农发行河津市支行将以切实提高社会公众对洗钱犯罪的识别和防范意识、强化全行员工反洗钱和反恐怖融资合规意识与履职能力为目标，加强内部管理，提升反洗钱工作水平，同时，也将加强与监管部门的沟通协作，共同打击洗钱犯罪活动，为维护金融安全和社会稳定贡献政策性金融力量。

打开网易新闻 查看精彩图片