2022年8月12日，同案犯A某提供自已名下一张邮政储蓄银行卡，给犯罪嫌疑人Z某(另案处理)等人用于实施信息网络犯罪活动的支付结算活动，还介绍犯罪嫌疑人C某也提供一张工商银行卡给Z某等人使用。
2022年6、7月，被害人W某在住所内，被他人电信诈骗人民币710 万元、港币380 万元，其中向C某的工商银行账户及邮政储蓄银行账户各转入人民币20 万；2022年7月，被害人Y某在住所内，被他人电信诈骗人民币22 万元，其中向C某的工商银行账户及邮政储蓄银行账户各转入人民币 5 万；
C某、A某分别将转移到自已银行卡中的赃款人民币 25 万元提现给Z某等人。C某非法获利人民币 500元；A某非法获利人民币200元。
犯罪嫌疑人C某，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2022年8月30日被某市公安局分局取保候审，2023 年7月27日法院决定不批准逮捕，2023年8月14日由法院决定取保候审。嫌疑人C某家属委托北京恒略律师事务所吴佳妮律师承办此案，律师接受委托后及时与当事人沟通，了解案件详细情况。
律师通过会见犯罪嫌疑人、向其了解案件细节、查阅案卷材料，结合案情及法律规定，提出C某缺乏法律意识，社会阅历较浅，结交不良朋辈，犯罪主观上是由于法律意识单薄，客观上受不良朋辈影响。其虽涉嫌犯罪，但情节较轻，具有犯罪时系未成年人、从犯、初犯、认罪悔过情节。因此，根据案件实际情况，本着对未成年人以教育为主，惩罚为辅的原则，向检察院建议对C某附条件不起诉。
最终，检察院结合案件事实、犯罪嫌疑人和辩护人意见，作出附条件不起诉决定。
恒略说法
许多犯罪分子便是瞄准了人们的侥幸心理，设下陷阱，利用这些银行卡实施电信诈骗、网络赌博等犯罪活动。而出借、买卖银行卡则相当于为诈骗分子提供帮助，不仅有可能对个人征信产生影响，还可能构成刑事犯罪。在此提醒广大群众，轻松赚钱必有坑，贪小便宜吃大亏，切勿将银行卡、手机卡随意出借、出售给他人。
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