11月7日上午十点左右，客户刘某在保定建行白沟新城支行高柜办理取现业务，柜员按照要求对其进行核查，客户户籍为云南省，银行卡开户地为雄安某县银行卡，查询账户交易流水情况时发现客户资金是10月31日至11月5日多人多笔转入，询问客户资金来源和取现用途，客户表示是投资平台提现和朋友转入，取现用于进货，对于营运主管询问其平台提现为何会提现至其他人账户后转回客户账户时客户含糊其辞，对于询问其进货为何不选择转账方式也不能说明缘由且不能提供进货相关材料，并一再表示资金没有问题，称如有问题公安局早就冻结了。在与当地反诈中心联系后记录其信息并对其进行反诈宣传，支行无法排查嫌疑拒绝为客户取现，客户离开网点后支行警示辖内其他网点加强核实，后另一网点白沟国际箱包城支行对其取现要求再次堵截。（白沟新城支行 李丹）