最近，加密货币行业开启了新一轮狂欢，包括比特币、以太币、狗狗币，以及各种meme币和山寨币，都迎来了前所未有的涨幅。
有人在一夜之间，轻松赚了一辆豪车，一套大平层。但这一波行情能持续多久，还很难说。
在币圈陷入癫狂之时，我们也应该警惕各种新骗局。下面，让我们一起来回顾一下2024年的十大加密货币骗局：
1.冒充币安客服诈骗
诈骗者冒充币安客服人员，通过社交媒体联系用户，诱骗他们分享登录信息或钱包访问权限。
这些诈骗者使用Instagram和Telegram等平台，声称可以帮助解决账户问题或确保投资安全，将受害者引导到收集敏感信息的钓鱼网站。
一旦骗子获得访问权限，他们就会迅速掏空受害者钱包。
2.哄抬DIO代币价格
2021年，FractureLabs推出了DIO代币以支持其发行的区块链游戏，并与加密货币交易公司JumpTrading建立合作伙伴关系，以促进该代币的市场引入。
Jump同意充当做市商，其作用是提供流动性，以确保DIO代币的平稳交易和价格稳定。作为协议的一部分，FractureLabs向Jump借出了1000万个DIO代币，当时价值约为50万美元。然后，Jump协助DIO代币登陆加密货币交易所火币（现为HTX）。
随着DIO代币的价格不断走高，Jump以最高价出售了其全部持有的代币，导致DIO代币价值暴跌，价格急剧下跌。
今年10月，FractureLabs对JumpTrading提起诉讼，指控该公司违反协议并操纵DIO代币。
3.虚假XRP骗局
2024年，诈骗者利用Ripple近期取得法律胜利的兴奋情绪，推出了虚假的XRP代币。
诈骗者冒充Ripple首席执行官，利用社交媒体广告宣传丰厚的XRP奖励以庆祝Ripple的成功。受害者被引导到钓鱼网站，在那里他们要么发送XRP进行“验证”，要么连接他们的钱包，让诈骗者获得访问权限。
Ripple迅速发出警告，但骗局仍然存在，并利用X和YouTube等平台进行更广泛的传播。
4.Froggy Coin空投骗局
2024年初，Froggy Coin青蛙硬币的骗局展示了一个典型的去中心化金融(DeFi)骗局。
Froggy Coin以meme代币的形式进行营销，以社交媒体用户为目标，以俏皮的品牌和快速收益的承诺吸引投资者。开发人员在社交媒体X和内容社区Reddit等平台上大肆宣传，将该代币展示为一个由社区驱动的项目。
最初的投资者为流动资金池提供了资金，提升了Froggy Coin的价值和可信度。当开发人员认为已经积累了足够的资金时就撤资了，导致流动性耗尽，代币价值暴跌。
5.亚当兄弟6000万美元加密庞氏骗局
2024年，由亚当兄弟领导的庞氏骗局欺骗了投资者，承诺通过不存在的加密交易机器人轻松获得高额回报。
亚当兄弟通过宣传每月13.5%的回报率来吸引投资者，声称他们的机器人可以利用不同交易所的价格差异。然而，这个机器人是个骗局。他们没有进行交易，而是利用新的投资向早期投资者支付回报，维持盈利的假象。
他们筹集的6000万美元大部分用于购买奢侈品，包括昂贵的汽车和价值3000万美元的公寓。随着骗局的曝光，美国证券交易委员会对这对兄弟提出指控，要求冻结资产并处以罚款。
6.MetaMask网络钓鱼诈骗
2024年，一个网络钓鱼骗局通过GooglePlay广告瞄准了MetaMask用户。
诈骗者克隆了一个MetaMask钱包应用页面的广告，几乎是像素级的拷贝原始页面。只要用户输入私钥或种子短语，他们的钱包就会被盗。
攻击规模之大促使MetaMask公开发出警告，一些网络安全组织也开始追踪恶意域名。然而，攻击者不断注册新域名以逃避封锁。
7.加密贷款援助骗局
2024年，加密贷款援助骗局将洗钱手段提升到了新的水平。
诈骗者通过提供利润丰厚的“贷款”处理工作，来招募不知情的参与者。受害者多是求职者或赚渴望快钱的人，他们充当中介，在钱包之间转移资金。
而诈骗者将这个行为，称为“还贷”。实际上，诈骗者是利用参与者进行洗钱行为。许多受害者在被调查后意识到自己被骗，面临着法律后果和账户冻结的风险。
8.SIM卡交换诈骗
2024年，一系列SIM卡交换诈骗案针对了北美各地的加密货币持有者，导致数百万美元的资产被盗。在操作层面，诈骗者通过技术手段将受害者的电话号码转移到新的SIM卡上，从而可以拦截双因素身份验证(2FA)代码，并获取加密账户的访问权限。
此次攻击危及了1500多个账户，造成超过100万美元的损失。
9.LinkedIn求职诈骗
LinkedIn上的加密货币求职者成为了诈骗目标。
骗子们假扮为知名加密货币公司的招聘工作人员，承诺提供“加密货币投资分析师”职位，与求职者进行详细聊天，最终要求在入职过程中进行小额加密货币转账。等到资金转账后，立刻失联。
诈骗者复制了带有公司徽标的LinkedIn个人资料，以此来让自己的身份更加真实。
10.伪造知名NFT
无聊猿游艇俱乐部（Bored Ape Yacht Club)是流行一时的NFT。
诈骗者复制了无聊猿的NFT图片，并进行了细微的调整，例如反转图像或颜色调整，使它们乍一看似乎是合法的。
然后，诈骗者将这些复制品上架到NFT市场上，伪装成高价的NFT售出。一旦被人发现是复制品，诈骗者就会删除伪造品。
那些原本以为投资的是名贵收藏品的买家，最终发现自己手中的资产一文不值。
资料来源：
COINTELEGRAPH：《Witch hunt:Unmasking the top 10 crypto scammers and their tactics》
End
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