近期
电信网络诈骗分子
为了转移涉诈资金“无所不用其极”
有利用快递包装现金寄递
有利用网约车“人货分离”送黄金
还有闪送、跑腿等等
而最近，骗子又玩上了新套路！
线上行骗，线下“洗钱”
嫌疑人大胆现身，
亲自上门取现！
案情回顾
精心伪装，获得好感
家住广元市的王女士（化名），年近六旬，早年丧偶，现独自做点小生意，常年的单身生活让她一直渴望寻找一位老伴，便在网上发布了相亲信息。
今年8月初，王女士突然收到一条好友验证消息，点开后发现对方的头像是一名40岁左右，身着军装，长相帅气的男子。王女士见此有些诧异，但还是添加了对方为好友。
在聊天中，对方告诉王女士，他叫“镐哥”，是一名现役军人，离异，问其是否是“周姐”介绍的相亲对象“李女士”。而王女士并不认识“周姐”，更不是“李女士”，于是便告诉对方加错了人。
虽然“镐哥”加错了人，但王女士对他却十分满意，因为其条件完美的符合她的择偶标准。此后的几天，“镐哥”时常主动向王女士嘘寒问暖，分享日常生活，不知不觉中，双方越聊越投缘。一周后，“镐哥”向王女士表达了心意，两人正式在网上确定了“恋爱”关系。
设置陷阱，暴露野心
8月中旬，“镐哥”告诉王女士，他在部队内有一些“人脉”，知道某“投资网站”内幕消息，但由于部队内网络不好，不便操作，便让王女士帮他管理账户。
王女士没想到“恋人”竟对自己如此信任，于是决定尽心尽力为其打理账户。在“镐哥”的指导下，王女士点击对方发来的链接，输入账户密码登录网站后开始“买入卖出”，几天下来，就帮“镐哥”赚到了“5000余元”。见此，王女士也萌生了自己开设账户的念头。
原形毕露，收割韭菜
几天后 ，“镐哥”告诉王女士，其账户已开通，接下来只要跟着“内幕消息”投资，就可以“稳赚不赔”。第一次，王女士转账3000元，两天赚了400余元；第二次，王女士转账10000元，五天后提现13000元。
见到“赚钱”如此“简单”，王女士最后一丝防备也随之瓦解。第三次，她在“镐哥”的诱导下，一次投入8万元，但这次却没能顺利“提现”。
“镐哥”告知王女士，由于她没能按要求进行操作，导致了“账户被冻结”，所以无法提现。如果要“解冻账户并提现”，需要充值20万元重新“激活账户”。但由于目前手机银行“转账通道”拥挤，建议选择现金交易，到时他会让“虚拟币兑换商家”上门收取。待到“账户激活”之后，充值的20万元现金，也会直接转化到“投资账户”中，不仅能“提现”，还可享受5%的“直充返利”。
出于对“恋人”的信任，以及在“返利”的诱惑下，王女士立即到银行取出20万元现金，等候“U商”上门取现。而取钱的当天傍晚，两名年轻男子来到了王女士的店里，取走了准备好的20万现金。
嫌疑人上门收取现金
现金被取走后，王女士“投资账户”余额上便多了20余万元，“系统”也快速打来1000元“直充返利”。同时，其“投资账户”中的“盈利”也还在不断增长。
接下来，王女士“投资账户”每天都有几百到几千的收益。“镐哥”告知她，暂时不要提现，后续会有一波“福利”，到时候一并提现赚的更多。为此，王女士又准备了30万元的现金，而“镐哥”为其联系了“U商”上门取走。
天网恢恢，疏而不漏
经过两次“线下充值”，王女士账户中“本金+盈利”已累计到了80万元。当其尝试提现时却发现“投资网站”已经打不开了！而联系“镐哥”想问清怎么回事时，对方竟已经将其拉黑删除。此时，王女士终于意识到自己被骗了！于是立即报警。
接警后，广元苍溪公安立即成立工作组开展侦查，最终锁定了两名取现嫌疑人，并成功抓获归案。
民警抓捕现场
目前两人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
诈骗手段解析
诈骗分子冒充“高富帅”、“军人”、“投资专家”等身份，以“相亲、加错人”等四处添加受害人网络社交账号。建立联系后，以“恋爱”的名义骗取受害人信任，再通过有“特殊渠道”，知晓“平台漏洞”等幌子，鼓动受害人参与网络虚假投资。
当受害人上当受骗充值后，诈骗分子为方便转移涉诈资金，诓骗受害人购买黄金或打包现金，并通过快递、网约车、闪送等方式运送至指定地点进行“投资”，或直接安排人员到其家中或指定地点取现。
“熊猫反诈”提醒！
网络交友需谨慎，不要轻信网络上认识、尤其是没有见过面的人。当他们对你异常关心时，不要被虚情假意冲昏头脑。一旦对方谈及“投资”“漏洞”“内部渠道”“稳赚不赔”等字眼时，一定是诈骗！
内容来源/广元市反诈中心
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