涉及新加坡30亿元洗钱案
已经离开新加坡的17名涉案外国人当中
有15人同意交出约18.5亿新币资产
占他们被起获的总资产的98.6%
并被禁止入境新加坡
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另外两名在逃者名下
总值1亿4490万新币的资产
则将被继续扣押或被发出禁止处置令
其他涉案者调查还在进行中
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被逮捕的9男1女10名被告
刑满被驱逐出境禁止进入新加坡
涉案金额达10亿新币
其中约9亿4400万新币的资产已被充公
①苏文强（坐牢13个月）
②苏海金（坐牢14个月）
③王宝森（坐牢13个月）
④苏宝林（坐牢14个月）
⑤张瑞金（坐牢15个月）
⑥王水明（坐牢13个月6周）
⑦陈清远（坐牢15个月）
⑧林宝英（坐牢15个月）
⑨苏剑锋（坐牢17个月）
⑩王德海 （坐牢16个月）
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至今没有任何外国政府或任何人
就被充公的资产
向新加坡法院提出竞争索赔
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新加坡警方在维护本地最大洗钱案中
被充公的资产所耗费的资金
高达将近65万新币
汽车、船只、牲畜等资产
维护费用相当可观
新加坡政府拟议立法
允许法庭在警方或检方提出申请时
下令脱售同疑似犯罪活动相关资产
削减成本保持资产价值
日后进行资产追讨和向受害者作出赔偿
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新加坡推出首个国家资产追回策略持续对抗洗钱行为
如何剥夺犯罪分子非法资金和资产
消除他们在这里洗钱的金融利益
把资产归回给受害者
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国家资产追回策略的四大支柱：
①通过追踪非法资金来发现可疑和犯罪活动
②迅速扣押和起获犯罪分子的不义之财
③最大限度追回资产并将它归还给受害者
④阻止犯罪分子利用我国来隐藏、转移或使用非法活动资产
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资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等
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