通报5起典型案例！|取款人

11月19日

我市召开全市涉诈资金挽损表彰会议

并就近期涉诈资金挽损典型案例

进行发布

典型案例

工商银行协助拦截10万元

11月7日，当涂县南寺东路中国工商银行当涂东街支行发现一陈姓可疑女子预约取款10万元，理由买房，然而进行核实时该女子却无法提供详细信息，见银行拨打警方电话核实，该女子自行离开。因取款金额和取款人姓氏与之前下发线索高度吻合，工商银行立刻向反诈中心反映，民警迅速联系见面。经核实，该女子在网上遭遇杀猪盘，账户内收到陌生转账后，经上家指示，从银行取出现金后移交他人，充当诈骗资金转移的工具人。民警联系转账人，经过唤醒，该转账人系投资理财已被骗，因成功拦截为受害人挽回损失共计15万元。

徽商银行协助拦截27万

11月11日16时许，雨山分局刑警大队接到徽商银行军民路支行推送的信息：辖区群众杨某（女，59岁，本市人）在银行柜台取现27万元，并拒绝透露资金用途，有重大被骗风险。随后银行网点与民警开展联动处置，一方面，银行网点以“仔细清点”钱款为由为民警争取处置时间，银行网点负责人接待并了解情况；另一方面民警对赶到现场，开展联合劝阻。杨某在面对民警询问时，不时查看手机、闪烁其词，先是告诉民警取用现金是用于家庭装修，后称为儿子买房，最后又说存在别的银行利息高，需要取现金转存。民警发现异常后联系杨某儿子，告知电诈风险和其母亲现场相关情况，要求其前来现场配合民警劝阻。在民警、银行工作人员和杨某儿子的联合劝说下，杨某意识到风险，并将27万元现金存回本人名下银行账户内。

民生银行协助拦截14000元

11月9日上午，反诈中心发布资金预警线索，线索涉及一名河南籍客户王某祥，民生银行运营管理部接到线索后立即下发至辖内各网点排查，要求厅堂人员高度警惕。中午约11点30分左右，一名男性客户王某辉至营业部厅堂办理业务，网点工作人员在进行身份核查和业务核实中发现，该客户的身份信息与反诈中心下发的预警线索高度吻合。网点人员立即将该情况报备分行运营管理部，并向花山区反诈中心汇报可疑线索。辖区派出所民警迅速出警到达网点，经民警现场劝导，成功唤醒受害人，拦截了被骗资金。

警银协作及时止损200万元

10月30日17时许，雨山公安分局接到辖区中国银行马鞍山分行鹊桥支行工作人员反馈来的线索后立即赶到现场。经询问，民警了解到，现场3名男子是朋友，他们计划合伙购买私募基金，并将名下存款200万元转至同一张银行卡内，准备一次性转到私募基金账户。通过查看合同、项目书等文件，民警发现了诸多问题，如甲方性别与身份证号不符，合同书未盖公章等，当即提醒3人此投资存在较大风险。经过民警的耐心劝说，3人表示会慎重考虑，200万元被返还至各自账户。

和县滴滴司机拒绝运输可疑快递

2024年11月4日，和县滴滴司机贾师傅接到了王某的网上订单。要求贾师傅将一物品送到南京市给某人，同时王某还要求对贾师傅拍照，贾师傅感觉王某可能被诈骗，就拿过其平板电脑，看到电脑里有一些涉嫌网络诈骗的微信聊天记录，开始以为王某是从事非法活动人员，便关上后备厢，阻止其拿回物品，准备报警处理，王某一直解释只是现金叫贾师傅不要报警，并告知该物品为5万块钱现金，随即贾师傅结束了本次订单并报警。

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银行协助、滴滴司机拒绝运输

让上述案例中的受害者避免了损失

但还有很多人就没那么幸运了

虚假投资→诈骗

2024年11月12日，花山区居民陈某在刷手机时被一条投资理财广告吸引，其按照广告内容添加了一陌生人为好友。对方自称专业“荐股”老师，给其分享了很多投资经验。在对方的诱导下，陈某下载了一款炒股APP，并在客服引导下在该平台进行投资。发现确有盈利后，陈某便决定加大投资，一次又一次向对方指定账户转账，共计49.9万元。多次无法提现，陈某意识到被骗。

警方提示

不要轻信“高回报”“高盈利”“高投资、高盈利，投入多少、盈利多少”等聊天内容，切记天上不会掉馅饼，避免上当受骗。当接到陌生人添加你为QQ、微信、抖音、微博等平台好友的请求时，一定要谨慎对待。如有疑问可拨打全国反诈热线96110咨询。一旦被骗，请保持冷静，及时拨打110报警，留存聊天、交易记录，配合公安机关开展相关工作。

刷单→诈骗

2024年11月6日，雨山区居民冯某在家玩手机时被拉进一陌生群聊，群内客服给冯某发来消息称：完成刷单任务就能获得高额佣金。冯某有些心动，按照对方要求下载APP进行刷单。获取部分佣金后，冯某又在对方诱导下做大额刷单任务，先后向对方指定账户转账12笔，共计34.8万元。多次无法提现，冯某发觉被骗。

警方提示

1. 刷单就是诈骗！坚决不能参与。

2. 刷单是违法行为！坚决不能参与。

3. 当收到兼职刷单的信息时，无论真假都不要参与。如果是真的，你将触犯法律，属于违法行为；如果是假的，那么你将面临资金损失。

网上交友→诈骗

2024年1月22日至28日，博望镇巨星路、碧桂花园小区、昆仑风荷园，丹阳镇康庄花苑，四名男子在手机上扫描陌生二维码或点击陌生链接下载“约炮类”APP,对方均以完成任务即可免费“约炮”为由，诱骗受害者向指定账户充值刷单，共计44000余元。

现实告诉你

美女是假的！

赚钱也是假的！！

唯有骗钱是真的！！！

警方提示

“色”字头上一把刀，避免此类诈骗需远离涉黄平台。不点击涉黄短信、链接和网络广告；不轻信网络交友、不下载涉黄App；坚决不在涉风险App充值、操作转账；为“约炮”类电信网络诈骗犯罪活动，充当“色托”“作图人员”“声优”或为之提供帮助活动，均涉嫌诈骗共犯，应承担相应法律责任。