总有小白以为从平台小额提现就能规避黑资，什么不超过3000立案标准安全论，有这想法的显然是不懂“涉案资金流向”的。

比如，电诈受害者被骗10万，这钱一般会流向那些被骗去跑分、贷款刷流水、刷单、兼职过账、出租出借出售银行卡、或其他“无辜人”的账户。

“一手黑资”基本上都是在卡主不明知的情况下误收的，因为没人敢接一手黑料，这简直是送人头，叔叔必抓的。当然，也不能排除有的明知是X钱，还铤而走险的穷鬼，没办法，吃不上饭肚子饿。

这些人收到钱后，按照跑分车队的指示，把钱转到“不同人”的账户分散出去，金额大小都有，几百到几千几万。

“不同人”里包括网赌提现的，交易所卖币的，帮人收钱的，帮人买U的，项目结算佣金的……社会上各个行业各个人群的都有。

10万经过分散转出，会有多个卡主涉案被冻结。

当你明白“涉案资金流向”，你还觉得小额提现安全吗？

3000以内的小额是可以规避一手黑资，但二手三手是绝对规避不了的。

鸡贼的你是不是又在幻想，涉案金额小，叔叔不会当回事？

哈哈，天机说个案例来打消你的幻想。

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之前一粉丝说自己叔叔上门了。

事情经过：

粉丝在国企单位上班，也是个币圈小散户，曾经花5000块买虚拟币（shib）试水，和大多数币圈韭菜一样，一买它就大跌，5000本金跌得只剩1600左右，自觉炒币不适合自己，就把剩下的1600在某易交易所变现了。

在卖币后差不多半个月，粉丝在工作单位里被本地叔叔上门带到公安局了。

粉丝很懵逼，一头雾水。

经过几个小时的询问，得知自己收到的1600是涉案资金，被云南某地叔叔冻结。不是叔叔上门，粉丝还不知道自己卡被冻结，提现卡不经常用。

粉丝说明自己交易所卖币情况，下午就出来了。后面找关系，了解到涉案详情。

原来，受害者在网上投资被骗了50多万，骗局很简单，就是做了打着新能源幌子的杀猪盘，投1万每日给1.5%的那种，受害者不到半个月，总共投了有50多个，后面想提现，结果被限制了。

投资用的是USDT，受害者在某易交易所买得币。事发，受害者报警，叔叔立案追资金，查到了粉丝。和粉丝交易的币商是一级涉案，被异地叔叔上门。粉丝是二级涉案，本地叔叔上门，同时进行的。

在电诈案资金流向上，叔叔会认为一二三级卡主是跑分出租出售银行卡帮助犯罪分子转移资金的。

粉丝在单位里被抓，其影响可想而知啊。

即使当天出来了，同事领导会怎么看？说自己清白？这事说得清吗？都以为做了十恶不赦伤天害理的事，个人形象为人口碑，前程都会受到重大影响。

注意：

黑资不分大小，无论怎么通过他人账户流转，也无论过了多久，只要你收到了，一旦受害者报警立案，你涉案的银行卡、VX和支付宝都会被司法冻结！

你用VX收，又提到银行卡，那你卡也会。

你把钱又转到别人卡，那别人卡也会。