英国没收外逃山西前首富1.1亿资产,涉金融诈骗洗钱疑云
阿莱美食汇
·河北
前“德御系”实际控制人田文军及其配偶郝江波,在英国的庞大资产——总计1200万英镑(折合人民币约1.1亿元),在经历与英国调查机构的长时间纠葛后,最终遭到正式充公。
据透露,这些被充公的资产未来将由英国财政部与NCA共同管理,并计划用于支持当地社区发展、提升公共安全设施、加大对有组织犯罪的打击力度,以及可能向受害者进行赔偿。
值得注意的是,尽管资产已被充公,田文军与郝江波的中国公民身份并未因此改变。
NCA在公告中指出,他们怀疑这批资产源自中国的大规模金融诈骗活动,以及在中国、英国和泽西岛等地进行的洗钱犯罪。然而,田文军夫妇在整个法律程序中始终坚称自己并未参与任何非法活动。英国高等法院在最新的裁决中也认为,针对他们洗钱行为的指控证据尚不充分。
热门跟贴