电信网络诈骗及关联犯罪
典型案例
案例一：被告人何某池诈骗案
【基本案情】
2023年6月至9月期间,被告人何某池明知他人实施电信网络诈骗，通过聊天软件“蝙蝠”联系上线,利用手机及电话卡搭建简易GOIP设备“手机口”为他人拨打诈骗电话提供帮助。2023年6月13日,何某池利用王某名下电话卡搭建简易GOIP设备为他人拨打诈骗电话提供帮助，桂某萍接到该号码拨出的电话后被骗转账2.8万元。龙某浩办理其名下电话卡给何某荣使用,何某荣将该电话卡借给何某池使用，2023年8月21日，何某池利用该电话卡搭建GOIP设备为他人拨打诈骗电话提供帮助,韦某花接到该号码拨打的电话后被骗转账6.913万元。
【裁判结果】
法院生效判决认为，被告人何某池明知他人实施诈骗犯罪，为其提供通讯传输通道帮助，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人何某池在诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；具有犯罪前科，酌情从重处罚；归案后如实供述部分犯罪事实，酌情从轻处罚。据此，以诈骗罪判处被告人何某池有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币二万元。
【典型意义】
GOIP设备是一种虚拟拨号设备，能够将传统电话信号转化为网络信号，实现全球范围内的虚拟拨号，该设备具有便携性高、隐蔽性强、操作简单等特点，是犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的新手段。依法从严打击此类违法犯罪行为，有利于斩断电信网络新型违法犯罪链条，切实维护人民群众财产安全。在此，法院提醒广大群众，陌生来电及信息不轻信、不回拨，做到不透露个人信息、不向陌生人转账汇款，保护好自己的“钱袋子”。
案例二：被告人黄某祥掩饰、隐瞒犯罪所得案
【基本案情】
2022年12月至2024年1月，黄某祥为获取非法利益，邀约李某、余某兴、侯某虎、王某棚等人以购买手机、香烟、鲜花、蛋糕等为由套取销售商的银行卡用于接收转移非法资金，共套取他人银行卡转账、提供银行卡帮助转移违法资金人民币40.815万元。
【裁判结果】
法院生效判决认为，被告人黄某祥明知是犯罪所得，仍邀约他人提供银行卡帮助转移资金，并多次通过购买手机、香烟、蛋糕、鲜花等方式套取他人银行卡号及户名帮助转移违法资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄某祥作案时系从犯，依法对其减轻处罚；具有坦白、自愿认罪认罚情节，依法对其从轻处罚、从宽处理；在看守所羁押期间表现良好，酌情从轻处罚。据此，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄某祥有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
【典型意义】
随着电信网络诈骗及其关联犯罪手段愈发多样化与隐蔽化，部分不法分子通过伪装成普通消费者下达特殊订单，将非法获取的资金转入到商家提供的账户，而商户收到的转账实际上是其他诈骗案件的非法所得，在缺乏警觉性与辨识能力的情况下，不少商家在不知不觉中成为洗钱链条中的一环。在此，法院提醒广大群众，电信网络诈骗频频发生，手段层出不穷，要增强防范意识，时刻保持警惕，不让犯罪分子有可乘之机。
案例三：被告人赵某成、赵某远帮助信息网络犯罪活动案
【基本案情】
被告人赵某成、赵某远明知他人利用信息网络实施犯罪，在他人安排下，于2023年3月19日一同前往内蒙古鄂尔多斯市，二人分别办理了一个对公账户出售给他人使用，为他人犯罪活动提供支付结算帮助。2023年3月22日至2023年4月8日期间，被告人赵某成名下涉案对公账户转入金额22858286元，转出金额22857262元，杨某被诈骗资金112352元转入他人账户后又通过该对公账户被转移；被告人赵某远涉案对公账户转入金额22663939元，转出金额22663052元。赵某成个人非法获利6200元，赵某远个人非法获利5000元，二人共同获利1000元。
【裁判结果】
法院生效判决认为，被告人赵某成、赵某远明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人赵某远系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人赵某成到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；二被告人违法所得已全部退缴，酌情从轻处罚。据此，以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人赵某成有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人赵某远有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。
【典型意义】
对公账户是企业用于资金往来结算的专用账户，犯罪分子利用对公账户的转账金额大、限制少，资金频繁流转不易被监测到等特点，虚假开办大量对公账户进行出售，逐渐形成电信网络新型违法犯罪“黑灰产业链”，破坏正常的市场交易环境和社会经济秩序。在此，法院提醒广大群众，买卖对公账户涉嫌违法犯罪，切莫以身试法、贪图小利，走上倒买对公账户的违法犯罪道路。
终审：康芬
复审：周海波
初审：王娟
编辑：苗小钰
来源：刑二庭
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