两会看检察·特色亮点丨海西金盾海丝核心区现代金融中心守护者|区检察院|法治|洗钱|海西|犯罪|金盾|金融

华章日新，履践致远。

维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的战略性、根本性大事。台江区作为全省金融业态最集聚、产业链最完整的区域，金融业年税收已占全省四分之一。

为更好服务构建全方位金融保障格局，台江区检察院于2023年打造“海西金盾”金融检察品牌，始终以“惩治、监督、保障、服务”为职能定位，以金融刑事和民事、行政、公益四大检察一体履职为力量保障，为防范化解金融风险、优化法治营商环境提供有力法治保障。

PART.01

惩治犯罪

高质效维护金融安全

为深化落实最高检“检察护企”专项行动，持续优化营商环境，凝聚侨胞侨企的发展力量，推动经济发展，今年4月29日，台江区检察院在福建省海归科技创新人才服务基地举办检察护企闽都行之“金盾·护侨”检察联络点揭牌仪式。

严厉惩治变相经营期货、外汇、股票配资等非法经营、非法集资类犯罪，案值逾300亿元，涉案逾百人。制发《关于推动办理洗钱犯罪相关案件侦查工作的意见》，夯实全链条追诉意识，深挖漏罪漏犯39人，同步拓展洗钱犯罪6件，全阶段开展追赃挽损40多万元，立案监督的胡某某等人洗钱犯罪，拓展专门用于洗钱公司近百家，被上级检察机关推广。

PART.02

强化监督

全方位推动协同治理

组建四大检察融合办案组，强化智库建设，聘请福州大学、市环境科学研究院等8家单位约50名专门人员辅助办案。对涉及金融交易的民商事裁判、行政机关执法行为进行监督。与证监会、税务等单位会签机制，完善刑行反向衔接和犯罪线索移送快速通道。通过陈某某等人骗取出口退税案开展空壳公司专项治理，建议多地市场监督管理局及时注销营业执照或列为异常经营均获支持。

PART.03

突出保障

护航金融市场稳定发展

打造高效、公平、透明的营商环境，针对金融机构饱受黑产侵害，创新运用数字检察构建大数据法律监督模型，监督立案2件，制发检察建议4份改善金融机构展业不规范问题，积极保护金融机构合法权益。从利用银行卡用于犯罪案件中延伸督促中国人民银行福州中心支行履行反洗钱、化解金融风险监管职责。与原福建银保监局消费者权益保护处会签《关于加强金融消保领域行政司法协作的会议纪要》，全方位筑牢监管防线。

PART.04

精准服务

专业化防范金融风险

出台《关于加强专业支撑促进法治化营商环境建设的工作意见》，组建专门团队挂钩联系8家福州市龙头企业上门走访60次。设立金融检察工作站、金融法治宣传教育基地、“检察护企·闽都行|金盾·护侨”联络点，举办“福州企业家日”检察开放日活动，开展“法润榕城”宣讲团送法，为企业提供针对性、法治宣传35次，引导企业健全内部反腐机制。