田文君,山西的前首富,曾掌控60多家公司、7家上市企业,个人资产最高达250亿元。
然而,如今却因涉嫌骗贷2600亿,卷巨款逃往英国一走了之,过起了豪华奢侈的生活,导致3万老百姓血本无归。
那么,田文君究竟是怎样携巨款跑到英国的,他如今怎样?
山西金融圈的“大地震”
山西,这片曾孕育晋商辉煌的土地,在现代金融的浪潮中,却遭遇了一场前所未有的“大地震”,而引发这场震动的主角,便是曾经的山西首富田文君。
田文君,这位昔日在山西商界风光无限的人物,创业历程颇具传奇意味,2006年,他以农业和粮油贸易为起点,凭借过人的商业洞察力,迅速将触角延伸至金融领域。
在山西创立公司之后,他通过一连串的公司注册与并购行动,短时间内掌控了超过60家企业,从而构筑起一个庞大的商业帝国,人称“德御系”。
在事业巅峰之时,田文君不仅在国内外资本市场上游刃有余,竟成功掌控了7家上市公司,个人财富累积至高达250亿元的巅峰,多次跻身胡润富豪榜,成为万众瞩目的商界明星,然而,这璀璨夺目的光环之下,却掩盖着他非法的交易。
在2011年至2016年期间,田文军利用企业间的相互担保关系,组织技术团队大规模伪造文件、公章及财务报表,从山西省的多家农村信用社和城市商业银行非法获取了超过2600亿元人民币的贷款。
并且,自2016年8月至2018年9月,他又操控多个证券账户,通过“反向交易”等策略对“仁东控股”的股票进行市场操纵,从中非法套取巨额资金。
逃亡英国:编织“避风港”的美梦
到了2017年,“德御系”长期以来的违规骗贷敛财的真面目终于浮出水面,导致资金链逐渐瓦解,2021年,“德御系”最终迎来了退市的命运,造成3万名投资者损失惨重,血本无归。
而田文君夫妇为了规避法律的严惩,他们将希望寄托于遥远的英国,企图在那里建立一个“避难所”,继续他们的逍遥生活,却殊不知天网恢恢,疏而不漏。
从2018年起,田文君夫妇便着手通过海外的相关机构着手申请英国签证,抵达英国后,田文君迅速转换角色,化身成为一名“房产租赁业主”,他们斥巨资购置多处房产,并特别投资于Uninn学生公寓项目,专门对中国留学生。
然而,他却通过削减成本、挪用押金等方式牟利,引发留学生不满与举报,正义或许会迟到,但永远不会缺席,田文君夫妇妄图在英国逍遥法外、继续敛财的美梦,终究还是要破碎了。
2020年,中国警方与英国国家犯罪打击局(NCA)携手合作,对田文君夫妇在英国的财产状况进行了全面且深入的调查。
正义的“天网”
身为中国通缉的金融犯罪嫌犯,田文君夫妇的行踪早已处于严密的监视之下,特别是他们频繁且异常的资金流转行为,是直接引起了英国反洗钱监管机制的警觉,发出了强烈的预警信号。
从2022年开始,NCA的调查不断深入,令人瞠目结舌的是,仅仅在英国,田文君夫妇名下竟拥有至少39个银行账户,这些账户涉及巴克莱银行、劳埃德银行、中国银行(英国)等多家金融机构。
这些账户的资金流动状况破绽百出,其中巨额转账无法提供合法来源证明的情况,在英国警方的视野中愈发清晰。
田文君的妻子郝江波,银行账户的操作更是充满了重重疑点,2022年,她在英国巴克莱银行的一个账户内存入了接近7万英镑的款项,然而,令人诧异的是,这笔资金在账户内停留的时间竟不足一周,便被她迅速取出存在另一个账户中。
当银行询问资金来源时,郝江波的回答前后不一,初时声称是田文君通过商业活动所得,随后又改口为田文君在赌场的赢利。
经过长时间的详细调查,最终确认田文君夫妇在英有39个银行账户涉及多家银行,面对他们无法对购买房产的资金来源以及银行账户中的大笔资金提供任何合理解释的情况,英国NCA秉持公正执法的原则。
2024年12月,有关部门采取了严厉措施,成功没收了田文君夫妇价值高达1200万英镑的资产,这些资产涵盖了位于伦敦汉普斯特德郊区的豪华住宅、考文垂市的两处学生公寓,以及他们多个银行账户内的资金等。
尽管这与他们所犯下的高达2600亿元人民币的骗贷金额相比,可能只是九牛一毛,充分展示了国际合作在打击跨国金融犯罪方面的强大力度与坚定决心,同时也意味着对他们的调查仍在继续,正义的“天网”正越收越紧,他们必将为自己的罪行付出更为沉重的代价。
从商之路:草根逆袭的“传奇”
田文军,生在山西晋中一个平凡的家庭,早期在榆次区物资局任职,后来,他决定投身商海,涉足粮油贸易,2006年,田文君正式以农业和粮油业务为起点,踏上了他的商业征途。
起初,他或许只是众多普通商人中的一员,然而,微薄的利润远远无法满足他对财富的强烈渴望,于是,他毅然决然地将目光投向了金融领域,这个充满机遇与挑战的舞台。
2010年标志着田文军商业生涯中的一个重大转折点,他成功整合了数家农贸公司,创立了“德御农业”,并顺利将其推至美国纳斯达克上市,成为山西省首家在海外上市的企业。
自此之后,田文军仿佛找到了商业扩张的金钥匙,不断注册新公司,并积极收购其他企业,他旗下掌控的公司数量如滚雪球般激增,迅速达到了60多家之众。
他精通各类资本运作技巧,在其事业最为辉煌的时期,竟能在国内外资本市场上游刃有余地掌控7家上市公司,个人资产也随之飙升,最高时达到了惊人的250亿元,他的名字因此频繁地登上了胡润富豪榜,成为商业奇才。
“德御系”的疯狂掠夺
为了筹措巨额资金,田文君先是巧妙地操控自己名下的企业,让它们相互间进行担保,造出一种虚假的可靠信用形象,这些企业就像是他手中的提线木偶,在他的精心指挥下,彼此间默契配合,为对方的贷款申请提供伪造的担保支持,从而骗取金融机构的信任与贷款。
他的这种行为,不仅严重违背了商业道德和法律法规,更是对山西金融体系的公然挑战和破坏,这些骗贷行为,使得大量的金融资源被他非法占有,致金融机构的资金遭受巨大损失,同时也使得山西的金融市场秩序陷入混乱,严重影响了当地经济的健康发展。
在骗贷得手后,田文君的贪欲并未就此满足,他将目光投向了资本市场,妄图在股市中掀起惊涛骇浪,以获取更多的不义之财。
从2016年至2018年,田文君精心部署并执行了一起针对“仁东控股”股票的庞大操纵计划,他通过掌控多达19个证券账户,并巧妙地运用“反向交易”等策略,在股市中掀起了一场风云变幻的操控大戏。
在交易“仁东控股”股票的过程中,田文君充分利用了他所控制的账户之间的紧密联系,凭借雄厚的资金实力和庞大的持股量,频繁地进行股票的买卖活动,他运用巨额资金大量购入该股票,以此作为杠杆,推动股价迅速攀升。
当股价上涨到一定程度后,他又迅速反向操作,卖出股票,致使股价大幅下跌,在这一系列操作中,“仁东控股”的股价如同坐过山车一般,剧烈波动,让广大股民们措手不及,损失惨重。
而田文君则在这股价的起伏之间,通过低买高卖的差价,成功套取了大量的资金,据证监会认定,在此期间,他合计买入卖出金额超过40亿元,然而,或许是因为股市的变幻莫测,最终他控制的账户组实际亏损1.4亿元。
结语
田文君的案件,犹如一记沉重的警钟,在金融界久久回荡,他的贪婪和欺诈行为,不仅给山西的金融体系带来了巨大的冲击,更让无数家庭陷入了绝望的深渊,这一事件深刻地揭示了金融监管的漏洞以及国际合作在打击跨国犯罪中的重要性。
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