近日，果里农行在全辖网点启动“反洗钱宣传月”活动，通过厅堂微沙龙、社区讲座、线上推送等多种形式，向广大客户普及反洗钱法律法规和基础知识。工作人员用通俗易懂的语言，结合真实案例，讲解洗钱活动的常见手段、社会危害以及公民应尽的义务，提醒客户务必保管好身份证、银行卡等个人重要证件，不出租、出借账户，警惕“跑分”、“刷单”等新型犯罪陷阱。

客户身份识别是反洗钱的第一道关口。果里农行始终坚守合规经营底线，全面、严格地落实客户身份识别制度。无论是新开立账户，还是办理特定业务，该行工作人员均依法依规，通过联网核查、人脸识别、交叉验证等多种手段，认真核实客户身份信息的真实性、完整性和有效性，并深入了解客户的交易背景和资金来源。对于存在疑问或信息存疑的客户，坚决执行强化尽职调查措施。该行还定期对存量客户信息进行持续识别和重新识别，确保客户身份资料和交易记录完整、准确、可追溯，从源头上堵住洗钱风险漏洞，切实履行金融机构的反洗钱核心义务。

打铁必须自身硬。果里农行将提升全员反洗钱意识和能力作为基础工程来抓，建立了常态化的内部培训机制。定期组织全行员工，特别是前台柜员、客户经理、运营主管等关键岗位人员，开展反洗钱法律法规、监管政策、操作规程、可疑特征识别、案例分析等专题培训与考核，确保员工熟知反洗钱义务，掌握核心技能。同时，该行将反洗钱宣传融入日常服务，在客户办理业务时进行风险提示，利用LED屏、宣传折页、微信公众号等渠道进行持续性公众教育。通过“内强素质、外塑环境”的双轮驱动，果里农行不断夯实反洗钱工作的内部基础和外部环境，筑牢了全员参与、全面覆盖的反洗钱“防火墙”。

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