刚刚进入2026年，一则消息就震惊了整个跨境圈。
深圳一家成立了15年的货代，因为涉嫌操纵几百批次的货物逃避美国关税，已经被美国联邦检察官正式起诉，据称其涉案的金额高达一个多亿美金（7亿多人民币）。
而对这个货代公司的处罚更加让人震惊，美国海关已经发出了2.225亿美金（15.5亿人民币）的巨额预处罚通知，涉案的个人更是可能面临长达20年的监禁。
经营了15年的货代，被罚15亿多的罚款，平均下来一年一个亿多，再赚钱的货代，也不可能承担起这样的巨额罚款。
据美国司法部发布的案情描述，这次被查出的主要有三方：第一方是深圳*利货代公司，第二方是美籍华人潘某，第三方是负责搞定报关作业的谢某。
这三方在这起巨额逃税案中，堪称一个“铁三角”，从2018年开始，他们用几年的时间共计“操作”了500多批货物进入美国，最终造成了美国海关1.09亿美元的关税损失。
我们来看一下他们三个具体是怎么操作的：
首先，第一步是转运，先把中国产的木制橱柜、家居建材等货物运到东南亚，在那里完成重新包装后再发往美国，这一步的目的是为了“洗白”。
有些朋友可能会问，啥是“洗白”？
其实，洗白的意思就是“更换货物原产地”，通过这一步操作，让美国海关误认为这批货就是原产于东南亚某国的，而不是产自中国的。
而之所以要这么做的目的，是因为美国之前对中国家居建材产品征收的反倾销税。大家可不要小看这个税，像他们三个操作的木制橱柜，税率高达251.64%，像陶瓷瓷砖这类产品，那税率更是逆天了，高达689.5%！
所以通过东南亚的“洗白”操作，这类产品就可以避开这逆天的高税率，他们之所以敢这么操纵，也是源自其中的高收益的诱惑。
在第一步完成了洗白之后，第二步就是用“影子公司”完成接收。
这三方中的美籍华人潘某，利用自己在美国注册的“影子公司”来充当货物的进口商，实则这些进口货物全部流向了另外的销售公司。
第三步，也是很关键的一步，就是三方中负责报关的谢某，再通过报关员的“操作”，把商品进行归类的切换，以获得更低的关税税率。
通过这三个步骤，一批本来要缴纳20几万美元关税的货物，最后只缴纳了2000多美元的关税，这中间的差价高达几十倍，真的是诱惑巨大！
据业内人士透漏，过去几年，这类操作并不少见，但是后面这类行为可能要注意了，因为美国司法部已经成立了“跨部门的贸易欺诈工作组”。
这个工作组不是单独查验某一批货件，而是会通过各方的大数据分析、去研判整个投递方、接收方以及销售方等核心信息，一旦发现某条链条存在可疑行为，就会立即进行深入调查。
而刚刚被查处的深圳这家货代，就是这个工作组办理的有代表性的案件之一。
这是一个巨变的时代，有些之前一直屡试不爽的“潜规则”，以后可能就会让你栽倒在坑里。
合规，是活下来的第一要务。
全文结束！
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