4月23日，美国司法部、财政部和联邦调查局（FBI）等联合召开新闻发布会，通报了打击东南亚电诈园区的案件，查封了超过7亿美元的加密货币，并通缉两名福建人黄兴山（Huang Xingshan，音译）和姜文杰（Jiang Wen Jie，音译）。
与此同时，美国国务院和特勤局发布悬赏令，悬赏400万美元，征集在美国开设银行账户、为东南亚电诈园区洗钱的中国公民李达仁（Daren Li，音译）的信息。
联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗（Jennie Ferris Piro）在新闻发布会上表示，川普总统签署了总统关于打击针对美国公民的网络犯罪、欺诈和掠夺性计划的行政命令，2025年11月，司法部成立了反诈骗中心打击小组（Scam Center Strike Force），5个月来已经取得了切实行动成果。
皮罗说：“我们已对在缅甸经营诈骗窝点的头目提起诉讼，这些头目殴打被贩卖的劳工，并强迫他们偷窃美国人的财物。我们查封了一个Telegram频道，该频道诱骗劳工前往柬埔寨强迫劳动营，冒充美国银行和纽约警察局诈骗民众。我们关闭了500多个诈骗网站，并已冻结超过7亿美元加密货币。本届政府在打击这些诈骗方面步调一致，我们的工作远未结束。”
商业推广
电诈园区
从泰国引诱并暴力胁迫劳工
打击小组对两名来自中国福建的——黄兴山（又名“阿哲”“黄兴桑”）和姜文杰（又名“姜楠”）——提起刑事诉讼并发出逮捕令。两人被控串谋电信诈骗，曾在缅甸敏莱潘县顺达大院（Shunda Compound）运营加密货币投资诈骗窝点。
顺达大院至少从2025年1月运营至2025年11月，后被缅甸当地武装查封。该窝点通过伪造的投资平台和App诱骗美国受害者，同时以高薪技术工作为诱饵，从泰国等地贩运劳工至营地，强迫他们在暴力威胁下实施诈骗。
调查显示，黄兴山担任高级管理人员和“打手”，亲自参与对被贩运人员的体罚；姜文杰担任小组组长，直接监管针对美国受害者的诈骗团队，其中一人曾诈骗一名美国受害者超过300万美元。
顺达大院被查封后，两人逃往柬埔寨继续作案，后在2026年初经泰国返回缅甸时被泰国当局逮捕。FBI纽约分局主导调查，并与泰国当局及FBI驻曼谷法律专员密切合作。
高薪招募
用美国口音诈骗美国人
执法部门查封了一个拥有超过6000名粉丝的Telegram频道。该频道以高薪工作为诱饵招募人员前往柬埔寨，特别寻找具有“美国口音”、能上夜班（对应美国白天）的人员，甚至包括外貌姣好的女性。
受害者一旦抵达，就被非法拘禁，强迫冒充美国银行客服、纽约警察局侦探等身份，实施“杀猪盘诈骗”（pig butchering）。诈骗流程包括假冒摩根大通等银行警告账户异常，再转接假警察、假检察官，通过WhatsApp和Teams持续施压，诱骗受害者转走毕生积蓄。
此案由FBI迈阿密分局、特勤局和哥伦比亚特区联邦检察官办公室负责，摩根大通、微软和Meta等企业积极配合内部调查。
成果
冻结超7亿美元的加密货币
联邦调查局（FBI）通过“升级行动”（Operation Level Up），查封503个.com域名。这些网站伪装成合法投资平台，诱导受害者存入加密货币并显示虚假回报。截至2026年3月，该行动已通知8935名潜在受害者，其中77%此前不知被骗，帮助受害者避免超过5.62亿美元损失，93名受害者获得自杀干预支持。
FBI底特律和凤凰城分局执行查封，访问这些网站的用户将看到执法部门查封通知。
司法部刑事司、FBI和特勤局已查明并冻结超过7.01亿美元涉嫌与诈骗相关的加密货币。这些资金正处于没收程序，目标是将尽可能多的资金返还给受害者。
震惊
缅甸参议员竟是头目
财政部今日宣布对柬埔寨诈骗中心经营者实施新制裁，对象包括柬埔寨参议员郭安（Kok An,）、商人里提·拉克梅（Rithy Raksmei）及其商业帝国。
国务院根据跨国有组织犯罪奖励计划，悬赏高达1000万美元，奖励提供缅甸缅甸诈骗中心——泰昌（Tai Chang）诈骗中心线索的人员。该中心最新域名fortuneprimeglobalirts.com已被查封。
据了解，Tai Chang（泰昌）诈骗中心位于缅甸克伦邦（Karen State），属于缅甸当地武装组织DKBA（Democratic Karen Benevolent Army）控制区域的诈骗园区。美国财政部早在2025年11月已对其相关实体和个人实施制裁。
加密货币投资诈骗已成为针对美国人增长最快的网络犯罪形式。根据FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）数据，2023年此类诈骗损失39.6亿美元，2024年升至58亿美元，2025年预计超过72亿美元，实际损失可能更高。
抓到又跑了
悬赏400万美元通缉
与此同时，美国国务院和特勤局通缉一名中国籍的逃犯李达仁（Daren Li，音译），他为东南亚诈骗园区洗钱超7300万美元。
值得一提的是，他曾经在美国被逮捕，但是在加州联邦法官的允许下，他获得了保释出狱，然后剪断电子脚镣逃走，目前可能藏在阿联酋或者柬埔寨。
据美国国务院通报称，李达仁拥有中国和圣基茨和尼维斯国籍，是缅甸参议员郭安诈骗集团重要洗钱人物，他指使同谋以空壳公司名义开设美国银行账户，负责收取美国受害者的财产，然后将其分散转移到同谋相关的银行账户，至少有7360万美元的受害者资金被他转移。
令人费解的是，2024年4月12日，李达仁在美国佐治亚州亚特兰大的哈兹菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）被FBI逮捕，然后转移到加州中区联邦法院进行审理。
2024年11月，李达仁在加州中区联邦法院认罪，承认串谋洗钱（涉及至少7360万美元诈骗资金）。认罪后，法官居然允许他获得保释，只需佩戴电子脚铐即可。
结果是，他剪断了镣铐逃走了！如今他在哪里都不知道，有传闻称他在阿联酋，也有传闻称他在柬埔寨。
最终，加州中区联邦法院只能以缺席的方式判处他20年刑期。
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