根据联邦司法部通报，一个名叫王华（Hua Wang，音译）的男子于6月30日在联邦法院认罪，他承认参与了一起针对全美各地老年人的6500万美元跨国诈骗和洗钱计划。同案中，还有9人已经认罪，另外一人试图潜逃回国时，在纽约肯尼迪国际机场被FBI逮捕。
根据司法部发布的图片显示，王华在一张自拍照中，左手夹着烟、右手端着成捆的钞票，表情嚣张。
根据起诉书显示，王华所在的犯罪团伙，至少从2019年就开始运作，根基位于南加州。团伙成员多为非法滞留美国的的中国公民，他们与印度诈骗呼叫中心紧密配合。
诈骗分子通过电话冒充技术支持人员、政府官员或银行职员，诱导老年受害者相信账户出现问题或面临法律风险。一旦受害者上当，便被指示提取大量现金，藏在包裹中通过快递公司寄送至指定地址。
这些地址通常是短期租赁房屋，收件人姓名多为虚构，并配有伪造身份证件。
法庭文件显示，为高效接收赃款包裹，团伙采用“中心辐射式”租赁模式：先在中心地点租房约一周，然后在周边预订短期房屋。一段时间后转移至新地点，重复操作。这一模式极大提高了隐蔽性和效率。
首次
网红介入曝光电诈分子
调查起源于2020年12月，一名老年受害者向快递公司求助，称自己被骗邮寄大量现金。快递公司随后发现11个包裹，内含约13.5万美元现金，均寄往圣地亚哥地区的短期出租房，收件人为假名。
除此以外，本案中最大的特点是YouTube网红的介入。拥有930万粉丝的知名YouTube频道“Scammer Payback”的博主Pierogi与“Trilogy Media”合作，
比如Pierogi 使用变声设备和假身份，假装成容易上当的老人，接听诈骗呼叫中心的电话，假装同意给钱，然后Trilogy Media成员 会实地前往诈骗分子提供的地址，进行当面对质。
他们将这些画面全部记录下来，并在自己的YouTube播放。而这些视频画面成为警方的重要证据。
根据检方描述，这些视频不仅帮助执法部门锁定张志毅（Zhiyi Zhang，音译）、陈杜杜（Dudu Chen，音译）和陈华健（Huajian Chen，音译）等成员，还揭露了团伙整体运作方式，最终指向高层人物——王华。王华承认，从2019年至2023年，该团伙共处理2000多份现金包裹，每份均来自老年受害者，总损失高达6400万美元。
审判
九名同谋在联邦法院认罪
诈骗得手后，团伙成员迅速进行洗钱。2021年3月，包括王华和徐晓磊（Xiao Lei Xu，音译）在内的成员在拉斯维加斯活动。3月4日，徐晓磊在前往洛杉矶途中被拦截，携带7万美元诈骗现金。八天后，王华、徐晓磊等人再次被查，执法部门查获12万860美元赃款。
据法庭记录，王华于2025年4月在其位于纽约法拉盛的住所被捕。此前几天，其同案被告苏维宁（Weining Su，又名“马宁”）在肯尼迪国际机场试图逃回中国时被FBI逮捕。
2025年8月后，联邦探员在全国范围内展开大规模调查，在南加州、德克萨斯州、密歇根州和纽约州实施逮捕行动。截至目前，已有超过30名被告在相关起诉书中被公开指控。
除王华外，过去两个月已有九名同谋在联邦法院认罪，包括徐晓磊、王文昌（Wen Chang Wang，又名“Cookies”）、蔡嘉文（Jiawen Cai，又名“Johnny Cai”）、尹竹涵（Zhuhan Yin）、陈文志（Wenzhi Chen）、孙宇辉（Yuhui Sun）、姜嘉欣（Jiaxin Jiang）、沈冰（Bing Shen）和李崇冲（Chongchong Li）。其中王文昌、蔡嘉文、尹竹涵、孙宇辉、沈冰和李崇冲均为中国公民。
根据认罪协议，各被告将面临不同量刑。王华作为主要被告，涉案金额巨大，预计将面临严厉处罚。
热门跟贴