为深入贯彻落实公安部、省公安厅关于打击涉“两金”犯罪工作部署，认真落实全市重点银行“资金链”治理集中约谈要求，天水公安机关常态化开展督导拦截，从源头筑牢“两金”转移防线。9月以来，全市拦截现金121.5万元、黄金600克、购物卡30张，抓获取现车手2人，有力斩断电信网络诈骗资金流转链条，切实挽回人民群众财产损失。现将10起典型案例公布如下：
案例1
受害人孟某添加陌生微信好友，受诱导进入虚假黄金投资网站投资理财，诈骗分子指使其购买600克黄金前往秦州区交付取现车手。市反诈中心接省厅线索后，联合秦州分局精准研判人员轨迹，在交付前成功拦截，当场查获黄金600克，挽回经济损失61万余元，同步对受害人开展反诈宣传教育。
案例2
受害人阮某在虚假网络投资软件充值10万元，经秦州区民警劝阻仍存侥幸心理，诈骗分子谎称追加资金即可提现，诱骗其筹措15万元现金交付取现车手。市、区两级反诈民警快速出击，当场抓获取现车手1名，全额拦截涉案资金，经深度宣讲受害人彻底认清骗局。
案例3
受害人马某通过微信公众号结识网友，受诱导在虚假网站投资，诈骗分子指使其取现10万元交付取现车手。市反诈中心发现预警后，联动秦州分局依托大数据研判锁定目标，经蹲点守候在小区门口成功拦截，当场拦截现金10万元，避免群众财产损失。
案例4
受害人焦某在虚假网络平台做跨境电商投资，受诈骗分子诱导，通过物流寄送20.8万元现金至指定地点。市反诈中心接省厅预警后，迅速排查锁定涉案车辆，在麦积区国道交界处成功拦截，当场查扣涉案资金，同步对受害人开展反诈宣教。
案例5
受害人张某在引流平台下载虚假投资理财APP，前期小额获利后，被诈骗分子诱导准备交付18万元现金给取现车手。接大数据平台预警后，秦州区民警通过研判筛查锁定目标，电话劝阻无效后上门找到受害人，成功拦截涉案资金，经宣讲受害人彻底醒悟。
案例6
受害人李某在快手直播间扫码下载涉诈APP，前期小额返利后深信不疑，诈骗分子以充值异常为由，诱骗其线下取现15万元交付车手。接公安部推送线索后，麦积区民警通过研判锁定目标，蹲守三小时成功拦截，当场拦截现金15万元、抓获取现车手1名。
案例7
受害人张某结识冒充现役军官的网友，受诱导下载虚假投资理财APP多次转账，后又被诱骗取现5.5万元，准备交付所谓“业务员”。市、区两级公安机关通过研判锁定高风险人员，麦积区民警上门核查并经3小时深度劝阻，受害人最终意识到被骗，涉案资金全部拦截。
案例8
受害人李某受虚假电商投资平台诈骗，“客服”以线下充值为由，诱骗其通过物流寄送20万元现金。接省厅预警线索后，麦积区民警迅速排查锁定涉案车辆，提前拦截并跟进至取货地址，在受害人家中拦截即将送出的20万元现金，资金全额返还，受害人被成功唤醒。
案例9
受害人张某浏览网络时看到AI赚钱广告，受诱导下载涉诈APP购物投资，前期回款后信以为真；后续提现时被以账户冻结为由，诱骗其取现17万余元交付车手。市反诈中心研判后指令甘谷县公安局处置，民警在城区蹲点守候成功拦截，经耐心劝阻受害人幡然醒悟。
案例10
受害人戴某浏览广告下载交友软件，对方以“上门服务”为由诱骗其交纳各类费用3万余元，又诱导其购买30张共计3万元的购物卡准备发送。秦州区民警发现超市异常大额购卡线索后，立即前往现场核查，成功拦截涉案购物卡，经宣传教育受害人彻底醒悟并主动报案。
天水公安温馨提示：天上不会掉馅饼，网络交友要当心，警惕虚假平台投资理财。凡是鼓吹低成本、高回报的，都是诈骗陷阱，涉及资金往来务必提高警惕，切勿贪图高额利益。
来源：天水公安
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