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观点网讯：10月7日，米兰站控股有限公司公告，董事会建议增加法定股本、实施股份合并并更改每手买卖单位，同时按非包销基准进行供股。公司已于同日联交所交易时段后与配售代理订立配售协议。

公告显示，公司法定股本现为8000万港元（分为20亿股现有股份），董事会建议增加至4亿港元（分为100亿股现有股份）。该建议须待股东于股东特别大会上以普通决议案批准。

董事会建议将每5股每股面值0.04港元的已发行及未发行股份合并为1股每股面值0.20港元的合并股份，并将联交所买卖的每手买卖单位由1万股现有股份更改为5000股合并股份。

截至公告日期，公司已发行及缴足股份为约10.57亿股现有股份；假设期间无额外发行或购回，于增加法定股本及股份合并生效后，将发行约2.11亿股合并股份。

待上述事项生效后，公司建议按于记录日期每持有一股合并股份获发一股供股股份的基准供股，认购价为每股0.36港元，最多发行约2.11亿股供股股份，筹集所得款项总额最多约7610万港元（扣除开支前）。

供股所得款项净额最高估计约7310万港元，每股供股股份净价约0.346港元。净额拟用于：约54.8%（约4010万港元）用于存货采购；约7.1%（约520万港元）用于零售店未来12个月租金；约8.5%（约620万港元）用于雇员未来12个月薪资。

其余用途为：约24.9%（约1820万港元）用于偿还应付债券；约4.7%（约340万港元）用于一般营运资金。

供股以非包销基准进行，不设最低募集金额，将不设额外申请安排。未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份将根据补偿安排按尽力基准配售予独立承配人，收益归相关股东所有。

时间安排方面，按连权基准买卖合并股份的最后日期为2026年11月19日；合并股份自2026年11月20日起按除权基准买卖；合并股份过户文件须不迟于2026年11月23日下午四时三十分（香港时间）提交股份登记处。

根据上市规则第7.19A条，由于供股将导致公司已发行股本增加50%以上，供股须经独立股东于股东特别大会上以投票表决方式批准。由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会已告成立，荣高金融获委任为独立财务顾问。

载有供股详情、独立董事委员会建议函件及独立财务顾问意见函件的通函，将于2026年10月28日或之前寄发予股东。

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